Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Singapore vừa khởi tố người thứ năm trong vụ án gian lận liên quan đến hoạt động xuất khẩu phần cứng máy tính bị nghi chứa chip của Nvidia. thuộc diện hạn chế thương mại của Mỹ.
Trong thông cáo phát đi ngày thứ Sáu, cảnh sát Singapore cho biết ông Shi Bingzhe (34 tuổi) đã phải nhận 41 cáo buộc, trong đó có các tội danh về rửa tiền. Lực lượng Cảnh sát Singapore cũng đồng thời đưa ra các cáo buộc riêng biệt đối với Superphi Pte và NJ Global Financial Pte, hai doanh nghiệp nơi ông Shi từng làm giám đốc.
Giới chức tại Singapore cùng nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á đang tăng cường kiểm tra các lô hàng chip AI tiên tiến của Nvidia mà phía Mỹ nghi ngờ đang bị tuồn lậu sang Trung Quốc qua khu vực này. Trước đó vào ngày thứ Năm, đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang đã từ chức giám đốc điều hành sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ về mối quan hệ giữa ông và bà Alice Huang, cựu giám đốc điều hành một công ty đặt trụ sở tại Singapore cũng nằm trong diện nghi vấn hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc thu mua chip Nvidia.
Cảnh sát cho hay, với sự đồng ý của ông Shi, hai doanh nghiệp Singapore là Superphi và NJ Global đã mua lại tổng cộng 917 máy chủ từ Aperia International Pte qua 41 giao dịch diễn ra từ tháng 5/2024 đến tháng 2/2025. Theo cơ quan chức năng, các công ty này có cơ sở hợp lý để tin rằng số máy chủ đó là khoản thu lợi từ hành vi phạm tội của Aperia International, bao gồm tội gian lận thông qua khai báo sai sự thật.
Nếu bị kết tội, ông Shi có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho mỗi trường hợp, hoặc bị phạt tiền lên tới 500.000 đô la Singapore (388.550 USD), hoặc chịu cả hai hình phạt. Cảnh sát cho biết hai công ty Superphi và NJ Global cũng đối mặt với mức phạt lên tới 1 triệu đô la Singapore hoặc gấp đôi giá trị khoản thu lợi từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào cao hơn, cho mỗi cáo buộc.
Hồi tháng 7, bốn công ty có liên quan đến vụ án đã bị truy tố về tội gian lận do khai báo sai sự thật, gồm Aperia International, A-Speed Infotech Pte, Aperia Cloud Services (II) Pte và Luxuriate Your Life Pte. Cảnh sát Singapore khi đó thông tin vụ việc xoay quanh những cáo buộc khai báo gian dối về người dùng cuối của các máy chủ được mua từ Dell Technologies Inc., Super Micro Computer Inc. và Asustek Computer Inc.
Bên cạnh ông Shi, Singapore đã truy tố bốn cá nhân khác về các tội danh liên quan như gian lận, rửa tiền và giao dịch gian lận. Vào tháng 3/2025, các công tố viên cho biết tổng giá trị của những giao dịch bị cáo buộc lên tới khoảng 390 triệu USD.
Vụ án đã khiến Singapore cùng quốc gia láng giềng Malaysia bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ về việc liệu phần cứng AI tiên tiến thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có đang được trung chuyển qua khu vực này hay không. Sau khi tiếp nhận một nguồn tin ẩn danh, Singapore đã mở cuộc điều tra độc lập và khẳng định đang xem xét các khả năng vi phạm luật pháp trong nước. Phía Malaysia cũng tiến hành điều tra riêng để xác định liệu các lô hàng máy chủ này có vi phạm luật sở tại hay không.
Năm ngoái, Singapore cho biết các máy chủ trên đã được chuyển tiếp sang Malaysia và có thể chứa chip Nvidia. Các cơ quan chức năng hiện vẫn nỗ lực làm rõ xem Malaysia có phải là điểm đến cuối cùng trong vụ việc hay không, qua đó cho thấy vai trò của các bên trung gian trong việc luân chuyển các loại chất bán dẫn cao cấp.
Trong thông cáo phát đi ngày thứ Sáu, cảnh sát Singapore cho biết ông Shi Bingzhe (34 tuổi) đã phải nhận 41 cáo buộc, trong đó có các tội danh về rửa tiền. Lực lượng Cảnh sát Singapore cũng đồng thời đưa ra các cáo buộc riêng biệt đối với Superphi Pte và NJ Global Financial Pte, hai doanh nghiệp nơi ông Shi từng làm giám đốc.
Giới chức tại Singapore cùng nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á đang tăng cường kiểm tra các lô hàng chip AI tiên tiến của Nvidia mà phía Mỹ nghi ngờ đang bị tuồn lậu sang Trung Quốc qua khu vực này. Trước đó vào ngày thứ Năm, đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang đã từ chức giám đốc điều hành sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ về mối quan hệ giữa ông và bà Alice Huang, cựu giám đốc điều hành một công ty đặt trụ sở tại Singapore cũng nằm trong diện nghi vấn hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc thu mua chip Nvidia.
Cảnh sát cho hay, với sự đồng ý của ông Shi, hai doanh nghiệp Singapore là Superphi và NJ Global đã mua lại tổng cộng 917 máy chủ từ Aperia International Pte qua 41 giao dịch diễn ra từ tháng 5/2024 đến tháng 2/2025. Theo cơ quan chức năng, các công ty này có cơ sở hợp lý để tin rằng số máy chủ đó là khoản thu lợi từ hành vi phạm tội của Aperia International, bao gồm tội gian lận thông qua khai báo sai sự thật.
Nếu bị kết tội, ông Shi có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho mỗi trường hợp, hoặc bị phạt tiền lên tới 500.000 đô la Singapore (388.550 USD), hoặc chịu cả hai hình phạt. Cảnh sát cho biết hai công ty Superphi và NJ Global cũng đối mặt với mức phạt lên tới 1 triệu đô la Singapore hoặc gấp đôi giá trị khoản thu lợi từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào cao hơn, cho mỗi cáo buộc.
Hồi tháng 7, bốn công ty có liên quan đến vụ án đã bị truy tố về tội gian lận do khai báo sai sự thật, gồm Aperia International, A-Speed Infotech Pte, Aperia Cloud Services (II) Pte và Luxuriate Your Life Pte. Cảnh sát Singapore khi đó thông tin vụ việc xoay quanh những cáo buộc khai báo gian dối về người dùng cuối của các máy chủ được mua từ Dell Technologies Inc., Super Micro Computer Inc. và Asustek Computer Inc.
Bên cạnh ông Shi, Singapore đã truy tố bốn cá nhân khác về các tội danh liên quan như gian lận, rửa tiền và giao dịch gian lận. Vào tháng 3/2025, các công tố viên cho biết tổng giá trị của những giao dịch bị cáo buộc lên tới khoảng 390 triệu USD.
Vụ án đã khiến Singapore cùng quốc gia láng giềng Malaysia bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ về việc liệu phần cứng AI tiên tiến thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có đang được trung chuyển qua khu vực này hay không. Sau khi tiếp nhận một nguồn tin ẩn danh, Singapore đã mở cuộc điều tra độc lập và khẳng định đang xem xét các khả năng vi phạm luật pháp trong nước. Phía Malaysia cũng tiến hành điều tra riêng để xác định liệu các lô hàng máy chủ này có vi phạm luật sở tại hay không.
Năm ngoái, Singapore cho biết các máy chủ trên đã được chuyển tiếp sang Malaysia và có thể chứa chip Nvidia. Các cơ quan chức năng hiện vẫn nỗ lực làm rõ xem Malaysia có phải là điểm đến cuối cùng trong vụ việc hay không, qua đó cho thấy vai trò của các bên trung gian trong việc luân chuyển các loại chất bán dẫn cao cấp.
