Một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Lào vừa bị Công an TP. Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam và Lào triệt phá. Các đối tượng sử dụng hình ảnh những người đàn ông thành đạt để làm quen, tạo lòng tin với phụ nữ Việt Nam, sau đó dụ nạn nhân nạp tiền vào các website cờ bạc trực tuyến.
Dùng “người đàn ông thành đạt” làm mồi nhử
Ngày 7/6, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào tiếp cận, bắt giữ 57 đối tượng tại khu Don Moon, tỉnh Bokeo.
Nhóm này gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công Nhân dân Việt Nam. Sau khi được bàn giao, 45 công Nhân dân Việt Nam được Công an TP. Hải Phòng điều tra, làm rõ vai trò trong đường dây.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, xây dựng hình ảnh những người đàn ông thành đạt để chủ động tiếp cận phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế.
Không đơn thuần là làm quen rồi trực tiếp yêu cầu chuyển tiền, các đối tượng xây dựng một kịch bản có sẵn để từng bước tạo dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng giới thiệu một website đánh bạc trực tuyến và tìm cách thuyết phục nạn nhân tham gia.
Nhóm này gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công Nhân dân Việt Nam. Sau khi được bàn giao, 45 công Nhân dân Việt Nam được Công an TP. Hải Phòng điều tra, làm rõ vai trò trong đường dây.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, xây dựng hình ảnh những người đàn ông thành đạt để chủ động tiếp cận phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế.
Không đơn thuần là làm quen rồi trực tiếp yêu cầu chuyển tiền, các đối tượng xây dựng một kịch bản có sẵn để từng bước tạo dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng giới thiệu một website đánh bạc trực tuyến và tìm cách thuyết phục nạn nhân tham gia.
Cho nạn nhân thắng trước, rồi tìm mọi cách giữ tiền
Website được vận hành theo cách khiến nạn nhân ban đầu có thể thắng và rút được một khoản tiền nhỏ. Cách này giúp tạo cảm giác website hoạt động bình thường, đồng thời khiến người tham gia tin rằng họ có thể tiếp tục kiếm tiền nếu nạp thêm.
Khi nạn nhân bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn, kịch bản lập tức thay đổi. Các đối tượng đưa ra nhiều lý do như “lỗi IP”, “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược”, cần xác minh tài khoản hoặc phải đóng thuế để giải thích việc không thể rút tiền.
Mỗi lần nạn nhân muốn lấy lại tiền, chúng lại yêu cầu chuyển thêm một khoản khác để “xử lý”. Càng chuyển tiền, nạn nhân càng bị đẩy sâu vào vòng xoáy mất tiền. Đây là thủ đoạn thường đánh vào tâm lý “đã bỏ nhiều tiền thì phải cố lấy lại”. Khi nạn nhân tin rằng chỉ cần nộp thêm một khoản nữa là có thể rút toàn bộ số tiền, họ rất dễ tiếp tục chuyển tiền dù đã phát sinh nhiều dấu hiệu bất thường.
Khi nạn nhân bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn, kịch bản lập tức thay đổi. Các đối tượng đưa ra nhiều lý do như “lỗi IP”, “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược”, cần xác minh tài khoản hoặc phải đóng thuế để giải thích việc không thể rút tiền.
Mỗi lần nạn nhân muốn lấy lại tiền, chúng lại yêu cầu chuyển thêm một khoản khác để “xử lý”. Càng chuyển tiền, nạn nhân càng bị đẩy sâu vào vòng xoáy mất tiền. Đây là thủ đoạn thường đánh vào tâm lý “đã bỏ nhiều tiền thì phải cố lấy lại”. Khi nạn nhân tin rằng chỉ cần nộp thêm một khoản nữa là có thể rút toàn bộ số tiền, họ rất dễ tiếp tục chuyển tiền dù đã phát sinh nhiều dấu hiệu bất thường.
Hơn 44,5 tỷ đồng được chuyển vào đường dây
Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan công an xác định từ ngày 1/4 đến 7/6, tổng số tiền các bị hại đã chuyển vào đường dây này lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.
Nguồn ảnh: Công an Hải Phòng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 đối tượng để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.
Đừng để “người yêu trên mạng” dẫn đến một website kiếm tiền
Các đường dây lừa đảo hiện nay không nhất thiết phải bắt đầu bằng một tin nhắn yêu cầu chuyển tiền. Kẻ xấu có thể dành nhiều thời gian xây dựng một mối quan hệ giả, sử dụng ảnh đại diện, thông tin cá nhân và kịch bản được chuẩn bị sẵn để tạo cảm giác nạn nhân đang trò chuyện với một người thật và đáng tin cậy.
Đặc biệt, cần cảnh giác khi một người mới quen trên mạng liên tục đề cập đến các cơ hội đầu tư, kiếm tiền, cá cược hoặc giới thiệu một website “có thể thắng tiền”.
Việc ban đầu thắng và rút được tiền cũng không chứng minh nền tảng đó an toàn. Ngược lại, đây có thể chính là bước được kẻ lừa đảo cố tình tạo ra để khiến nạn nhân mạnh dạn nạp số tiền lớn hơn.
Nếu một website yêu cầu chuyển thêm tiền để “mở khóa tài khoản”, “sửa lỗi”, “xác minh”, “đóng thuế” hoặc “hoàn tất giao dịch” mới được rút tiền, người dùng cần dừng giao dịch và xác minh ngay thay vì tiếp tục chuyển tiền.
Đặc biệt, cần cảnh giác khi một người mới quen trên mạng liên tục đề cập đến các cơ hội đầu tư, kiếm tiền, cá cược hoặc giới thiệu một website “có thể thắng tiền”.
Việc ban đầu thắng và rút được tiền cũng không chứng minh nền tảng đó an toàn. Ngược lại, đây có thể chính là bước được kẻ lừa đảo cố tình tạo ra để khiến nạn nhân mạnh dạn nạp số tiền lớn hơn.
Nếu một website yêu cầu chuyển thêm tiền để “mở khóa tài khoản”, “sửa lỗi”, “xác minh”, “đóng thuế” hoặc “hoàn tất giao dịch” mới được rút tiền, người dùng cần dừng giao dịch và xác minh ngay thay vì tiếp tục chuyển tiền.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
