Hoàng Đức
Writer
Chen Zhi (sau đây phiên âm là Trần Chí) có thể không phải là người khởi xướng "âm mưu mổ lợn" (Pig Butchering Scam), nhưng chắc chắn hắn ta là một trong những người thực hiện sớm nhất và quy mô cũng là lớn nhất.
Thông tin chân tơ kẽ tóc Trần Chí: xấu trai, trình độ thấp, gặp hai quý nhân Campuchia và phất lên như diều
Trần Chí sinh vào tháng 12/1987 tại làng Tiểu Hưng, thị trấn Tiểu Ngao, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, một ngôi làng thịnh vượng với hơn một nghìn hộ dân ở Trung Quốc.
Vào ngày 8/10/2025, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Đông New York đã buộc tội Trần Chí, 38 tuổi, điều hành một nhóm tội phạm trải rộng trên 30 quốc gia, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Sáu ngày sau, vào ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 127.271 Bitcoin từ Chen Zhi, lập kỷ lục về vụ tịch thu tài sản đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ.
Giá trị thị trường của lô Bitcoin này ước tính khoảng 15 tỷ đô la Mỹ (396 nghìn tỷ đồng). Con số khổng lồ này đã gây chấn động thế giới.
Vậy Trần Chí là người như thế nào?
Những câu chuyện từ bạn học và hàng xóm đã chắp nối những năm tháng tuổi thơ bình dị của anh ta. Anh ta người thấp bé, "có lẽ cao từ 1,6 đến 1,63 mét", có lẽ là một trong những người thấp nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Ngoại hình của anh ta không có gì nổi bật, với chiếc mũi hơi tẹt và đôi tai nhỏ - một nét khá không đẹp mắt đối với những người Phúc Kiến mê tín. Thành tích học tập của anh ta tầm thường, có lẽ trên trung bình, và không ai biết anh ta đã nhận được bất kỳ giải thưởng học thuật nào. Học vấn của anh ta rất thấp, và chắc hẳn Trần Chí đã bỏ học sau năm thứ hai trung học cơ sở. Bạn học cùng trung học cơ sở của anh ta, Qiu Rong, nói: "Tôi đã không gặp lại cậu ấy kể từ đầu năm thứ ba."
Sau khi bỏ học, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Trần Chí đã xuất hiện: quán cà phê internet.
Gần như cùng lúc Trần Chí bỏ học, người dân ở Liên Giang bắt đầu tập trung vào việc kinh doanh quán cà phê Internet.
Vào cuối những năm 1990, nhiều người dân Liên Giang đã mở quán cà phê Internet ở nhiều nơi. Năm 2002, sau khi chế độ cấp phép quán cà phê Internet được thực hiện, hàng chục nghìn người Liên Giang đã đổ xô vào lĩnh vực kinh doanh này.
Những năm sau đó, họ đã hình thành một liên minh phi thường, kiểm soát khoảng 50% số quán cà phê internet trên toàn quốc, với hơn 80% ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Trùng Khánh. Quán cà phê internet nhanh chóng trở thành nguồn thu nhập chính của quận, bên cạnh các ngành nghề khác như nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật và xuất khẩu.
Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này, thường được người dân địa phương gọi là "làm ăn", lại có bản chất mờ ám. Thời đó, các quán internet do người dân Liên Giang mở ra thường có giá rẻ, trang trí thoải mái và phục vụ chu đáo, nhưng nguồn thu thực sự lại đến từ một hoặc hai máy đánh bạc ẩn sâu bên trong. Công việc đầu tiên của Trần Chí là quản trị mạng.
Trần Chí bắt đầu làm quản trị mạng ở đâu? Bạn cùng lớp Khâu Dung và hàng xóm là chị Diệp Lệ đều nói anh làm việc tại "Quán Internet Hồng Lệ" ở huyện Liên Giang. Sau đó, anh ta dường như làm việc tại một quán Internet khác trong huyện, nhưng vài năm sau, anh ta chuyển đến Thượng Hải. Đây là một hành trình thường thấy; anh ta còn quá nhỏ để bỏ học cấp hai nên ở lại địa phương. Khi trưởng thành, giống như nhiều thanh niên ở Liên Giang, anh ta theo gia đình, họ hàng hoặc hàng xóm lên các thành phố lớn để kiếm sống.
Nhưng không giống như hầu hết những người cùng thời, Trần Chí đã kiếm được tài sản đầu tiên trong thời gian ở Thượng Hải.
Nhiều báo cáo không nêu rõ nguồn gốc "kho báu đầu tiên" của Trần Chí. Tuy nhiên, Qiu Rong khẳng định chắc chắn: "Anh ta đã kiếm được vài triệu đô la nhờ vận hành một máy chủ game riêng. Tôi không chắc chắn về số tiền chính xác."
Cái gọi là "máy chủ trò chơi riêng" là máy chủ lậu được xây dựng riêng và có cửa sổ nạp tiền mở, cho phép người chơi đổi tiền mặt lấy thiết bị, xu trò chơi, v.v. Trong những năm đó, trò chơi "Legend" (Liên minh huyền thoại) rất phổ biến và Chen Zhi được cho là chủ yếu điều hành máy chủ riêng cho trò chơi này.
Điều này chắc chắn là bất hợp pháp và thậm chí bị nghi ngờ là vi phạm bản quyền, nhưng ban đầu, các phương pháp phát hiện của chính quyền tương đối lạc hậu, khiến cả nhà phát triển Hàn Quốc của "Legend" lẫn đại lý nội địa của họ, Shanda Network, đều bất lực. Vào thời kỳ đỉnh cao, hơn 500 máy chủ riêng hoạt động đồng thời, làm gián đoạn nghiêm trọng lưu lượng người chơi và dẫn đến một vụ bê bối khét tiếng trong lịch sử internet Trung Quốc: Shanda Network, vô cùng đau khổ, cuối cùng đã từ chối chia sẻ doanh thu, viện dẫn các vấn đề kỹ thuật mà nhà phát triển Hàn Quốc không thể giải quyết, và mối quan hệ đối tác đã sụp đổ.
Vậy, máy chủ riêng của Trần Chí đã hoạt động được bao nhiêu năm? Quy mô ước chừng của nó là bao nhiêu? Liệu quán cà phê internet mà anh ta làm việc, hay những người dân Lianjiang khác điều hành chúng, có mang lại cho anh ta bất kỳ lợi ích nào, hay thậm chí là hợp tác với anh ta không? Cả Qiu Rong và chị Ye đều nói rằng họ không biết. Tóm lại, anh ta đã thêm một lớp màu xám vào ngành công nghiệp màu xám của quán cà phê internet. Năm 2009, ở tuổi 22, Trần Chí rời Thượng Hải sang Campuchia.
Tại sao anh ta lại sang Campuchia? Không có lời giải thích rõ ràng nào. Qiu Rong nói rằng anh chỉ nghe loáng thoáng rằng: "Hình như có vấn đề gì đó với hệ thống máy chủ riêng và cậu ấy sợ bị cảnh sát bắt giữ." Giả thuyết này có thể được củng cố bởi một yếu tố khác: trong những năm sau đó, anh ta dường như không bao giờ trở về, một điều bất thường ở vùng nông thôn Phúc Kiến, nơi người dân hiếm khi về quê ăn Tết Nguyên đán.
Một trong những bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời Trần Chí là những gì anh ta đã làm trong những năm đầu tiên ở Campuchia. Có giai thoại nào đáng nhớ không?
Trần Chí sau đó chia sẻ với giới truyền thông: "Ban đầu tôi muốn mở một quán cà phê internet, nhưng sau khi việc đó không thành, tôi chuyển sang kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Bất động sản Xinheng vào năm 2011." Những tuyên bố này vừa đơn giản vừa mơ hồ, gần như không tiết lộ gì. Có lẽ do thiếu nguồn tin, nhiều báo cáo đã bỏ qua vấn đề này hoặc đơn giản là coi đó là một "bí ẩn".
Có thể khẳng định rằng cái gọi là "chuyển nghề sang bất động sản" của anh ta chỉ là một ý tưởng. Ngay từ đầu, không có tài liệu nào cho thấy Công ty Xinheng đã phát triển bất kỳ dự án nào; gọi đó là "công ty vỏ bọc" cũng không ngoa. Hơn nữa, anh ta chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hay kỹ thuật, và số tiền "hàng triệu đô la" anh ta kiếm được từ máy chủ riêng cũng khá hạn hẹp. Làm sao anh ta có thể thành công trong lĩnh vực bất động sản ở nước ngoài khi không có bất kỳ mối quan hệ nào?
Có thể nói rằng anh ấy không hề nhàn rỗi trong bốn năm năm đó. Qiu Rong kể lại một lời đồn đại lan truyền rộng rãi ở quê nhà Tiểu Ngao: Trong những năm đó, anh ấy vẫn đang phát triển máy chủ riêng. Vì Campuchia kém phát triển hơn Trung Quốc rất nhiều, nên "chẳng ai quan tâm, kiếm tiền nhanh chóng, muốn làm bao nhiêu game cũng được." Về số tiền Trần Chí kiếm được trong những năm đó, "Ai mà biết được? Có người nói 10, 20 triệu, có người nói vài chục triệu. Dù sao thì, so với số tiền anh ấy kiếm được sau này, đó cũng chỉ là số tiền nhỏ."
Có một số chi tiết khác nhau đằng sau tin đồn này. Máy chủ riêng đòi hỏi công nghệ máy tính khá phức tạp, chẳng hạn như thiết lập máy chủ, phân tích dữ liệu trò chơi và sửa đổi máy khách. Vậy Trần Chí, người chỉ học trung học cơ sở trong hai năm, đã giải quyết vấn đề này như thế nào?
Một số thành viên trong gia đình anh ta vẫn tin rằng Trần Chí cực kỳ thông minh, đã tự học lập trình trong thời gian ở Thượng Hải và dần trở thành chuyên gia công nghệ máy tính. Những người khác cho rằng Chí đã gặp hai nhà công nghệ người Chiết Giang trong thời gian ở Thượng Hải và tìm đến họ ngay sau khi đến Campuchia. Một hoặc hai người bạn cùng làng đầu tiên của Trần Chí cũng đã gặp họ, nhưng sau đó chia tay vì lý do không rõ.
Theo lẽ thường, lời khẳng định "tự học lập trình" của Trần Chí có lẽ chỉ là lời tự quảng cáo, nhưng khả năng thứ hai chắc chắn có khả năng xảy ra hơn nhiều. Sau nhiều năm tranh cãi và bất định, năm 2014 đã đến. Kể từ năm đó, số phận của Trần Chí bắt đầu thay đổi chóng mặt.
Bước ngoặt đầu tiên đến vào đầu năm đó khi chính phủ Campuchia ban hành Sắc lệnh Hoàng gia về Cờ bạc Thương mại, hợp pháp hóa hoàn toàn hoạt động sòng bạc và cờ bạc trực tuyến. Điểm nổi bật nhất của sắc lệnh này là rào cản gia nhập thấp và chi phí xin giấy phép kinh doanh cờ bạc thấp, ngay lập tức thu hút vốn đầu tư toàn cầu, đặc biệt là vốn từ Trung Quốc.
Trong những năm tiếp theo, Campuchia đã cấp 169 giấy phép cờ bạc, 91 trong số đó nằm ở Sihanoukville, đặc khu kinh tế duy nhất của đất nước. Trong số đó, tất nhiên có Chen Zhi.
Cùng thời điểm đó, ngày 16/2/2014, Trần Chí đã nhập quốc tịch Campuchia bằng khoản đầu tư 250.000 đô la Mỹ. Vì chính phủ Trung Quốc không công nhận "quốc tịch kép", nên về mặt pháp lý, kể từ đó, Chí không còn là người Trung Quốc nữa mà là người Campuchia.
Có lẽ điều này hé lộ một thông điệp quan trọng? Sau đó, hắn quyết định nhắm đến người Trung Quốc làm mục tiêu chính, cố gắng trốn tránh hình phạt tiềm tàng từ chính phủ Trung Quốc bằng cách thay đổi quốc tịch.
Có lẽ nó cũng gợi lên một mối liên hệ nào đó? Việc cảnh sát thường xuyên kiểm tra cờ bạc trong những ngày đầu anh ta mở quán internet, cùng với những cáo buộc chưa được xác thực về "vấn đề vận hành máy chủ riêng", đã để lại một bóng đen trong lòng, khiến Chí khá sợ chính phủ Trung Quốc.
Gần như cùng lúc với việc có được giấy phép kinh doanh game, số phận của anh ta đã thay đổi: ngành công nghiệp quán cà phê internet của Trung Quốc đang suy thoái. Trong những năm đó, hàng chục nghìn người dân cùng quê đang tuyệt vọng tìm kiếm những cơ hội mới.
Vào thời điểm đó, điện thoại thông minh đang nhanh chóng trở nên phổ biến, và các quán cà phê internet ngày càng ít khách hàng. Hơn nữa, các cuộc trấn áp ngày càng nghiêm ngặt của cảnh sát trên khắp đất nước đã khiến các quán cà phê internet gần như không thể tồn tại trong "thị trường xám" của các máy đánh bạc. Giữa những khó khăn này, nhiều người ở quê Chí đã đóng cửa các quán cà phê internet, một số người đã tìm đến Chen Zhi hoặc được anh ta tuyển dụng. Quá trình này, có lẽ kéo dài vài năm, đã cung cấp cho Chen Zhi một nguồn nhân lực ổn định và vô số "thương nhân" mà anh ta quen biết.
Mọi thứ dường như được thiết kế riêng cho Trần Chí: anh ta đã ở Campuchia nhiều năm, và so với thủ phủ cờ bạc đang ồ ạt đổ xô vào thời điểm đó, anh ta tất nhiên là "người đầu tiên được hưởng lợi vì gần nước"; anh ta đã điều hành các quán cà phê Internet và máy chủ riêng mang màu sắc công nghiệp xám trong nhiều năm, và giờ anh ta có thể dễ dàng chuyển sang ngành công nghiệp cờ bạc; trong những năm tiếp theo, rất nhiều đồng hương Liên Giang có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xám hoặc đến khi được gọi hoặc háo hức thử sức, đây là một lợi thế tự nhiên mà các thủ phủ cờ bạc khác không thể sánh kịp... Sau khi ngành công nghiệp cờ bạc được hợp pháp hóa hoàn toàn tại Campuchia, những lợi thế của Trần Chí thậm chí còn độc đáo hơn, cho dù đó là vị trí địa lý, kinh nghiệm hay tài nguyên mạng lưới.
Nhưng đối với Trần Chí, điều quan trọng nhất chính là thiết kế cái gọi là "mô hình kinh doanh". Các máy đánh bạc ở các quán cà phê internet Liên Giang thường có hệ thống kiểm soát tiền thắng thua ở phía sau. Anh ta đã vận hành "máy chủ riêng" trong nhiều năm, vốn là phiên bản lậu của các trò chơi hiện có với chức năng nạp tiền bổ sung. Chí kết hợp cả hai, tạo ra một mô hình đánh bạc kết hợp kiểm soát thắng thua, ứng dụng lậu hoặc được phát triển riêng, và đặc biệt chú trọng vào việc nạp tiền.
Có lẽ khái niệm "khu công nghiệp" ở quê nhà cũng khơi gợi trí tưởng tượng của Trần Chí. Là một người con của thị trấn giàu xây dựng đó, anh ta không xa lạ gì với những khái niệm như "nhà phát triển tổng hợp", thu hút đầu tư và quản lý bất động sản. Vì rất nhiều người dân trong thị trấn đã đóng cửa các quán cà phê internet, anh ta chỉ cần chuyển những kinh nghiệm này sang ngành kinh doanh mới mẻ, siêu lợi nhuận này.
Nói cách khác, ở Campuchia, cả sòng bạc và cờ bạc trực tuyến đều hợp pháp, nhưng kế hoạch của Trần Chí là một hoạt động cờ bạc trực tuyến giả mạo, một trò lừa đảo thường được gọi là "âm mưu mổ lợn". Anh ta cũng muốn xây dựng một "công viên" để có thể thu tiền thuê nhà.
Cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, thường được gọi là "âm mưu mổ lợn", đã nổi lên trên quy mô lớn vào khoảng năm 2013 và 2014. Trần Chí có thể không phải là kẻ chủ mưu ban đầu của những âm mưu này, nhưng chắc chắn hắn là một trong những kẻ điều hành đầu tiên, và quy mô của hắn rất lớn. Trong những năm tiếp theo, hoạt động kinh doanh của hắn có thể được chia thành hai lĩnh vực: tự vận hành và vận hành các khu công nghiệp để thu hoa hồng.
Năm 2014, có lẽ anh ta chủ yếu hoạt động một mình. Khi đó, anh ta không có nhiều tiền, và lợi thế lớn nhất của anh ta là dòng người trẻ tuổi ổn định từ Liên Giang. Trong thời gian này, anh ta đã phát triển sơ bộ mô hình hoạt động "mổ lợn", thiết lập một cấu trúc bao gồm tiếp thị, dịch vụ khách hàng và hành chính. Bộ phận tiếp thị đóng vai trò then chốt, chịu trách nhiệm thu hút khách hàng tiềm năng và lôi kéo họ gửi tiền và đặt cược. Nếu không có nó, bộ phận dịch vụ khách hàng, chịu trách nhiệm xử lý tiền gửi và giải đáp các câu hỏi của "khách hàng", và bộ phận hành chính, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội bộ và an ninh, sẽ trở nên vô dụng.
Mọi chuyện đã thay đổi sau năm 2015. Năm đó, Trần Chí thành lập "Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group)" và dấn thân vào bất động sản, tài chính vi mô, du lịch và giải trí. Công bằng mà nói, đây không hoàn toàn là lừa đảo hay công cụ rửa tiền. Suy cho cùng, kể từ khi cờ bạc được hợp pháp hóa ở Campuchia, giá nhà đất ở Sihanoukville đã tăng vọt, một số vị trí đắc địa có giá lên tới 4.000 đến 5.000 đô la một mét vuông - lợi nhuận tương đương với lừa đảo.
Những năm tiếp theo, công ty bất động sản của Trần Chí còn phát triển nhiều khách sạn, hàng nghìn căn hộ và cửa hàng.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những doanh nghiệp tưởng chừng hợp pháp này lại có liên quan mật thiết đến âm mưu "mổ lợn". Người ta nói rằng anh rể của Trần Chí phụ trách bộ phận tài chính của "Tập đoàn Hoàng tử", và trách nhiệm chính của ông ta là rửa tiền. Cũng không thể phủ nhận rằng việc Trần Chí tham gia vào lĩnh vực bất động sản đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc điều hành các "công viên" của anh ta. Anh ta đã tự mình phát triển và quản lý khoảng mười "công viên" ở Campuchia - điều này dẫn chúng ta đến một người họ hàng khác của Trần Chí, Qiu Guoxing (Khâu Quốc Hưng.)
Theo thông tin công khai, Khâu Quốc Hưng sinh năm 1970, bỏ học năm 13 tuổi và chuyển đến Thâm Quyến kiếm sống năm 19 tuổi. Trước khi đến Campuchia vào năm 2015, anh ta là một thương gia đá bình thường. Vài tháng sau khi đến Campuchia, anh ta kế nhiệm Trần Chí làm chủ tịch công ty bất động sản Prince Group và đồng thời được bầu làm chủ tịch Phòng Thương mại Phúc Kiến tại Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của Trần Chí dành cho anh ta.
Những năm sau đó, công việc kinh doanh riêng của Trần Chí và "công viên" phát triển song song. Nhiều cư dân Liên Giang đã đến Campuchia, trở thành lực lượng chủ chốt đứng sau âm mưu "mổ lợn". Không ai có thể xác định chính xác số lượng cư dân Liêm Giang đã gia nhập Trần Chí trong những năm đó. Qiu Rong ước tính sơ bộ: "Tất cả thanh niên từ các làng Tiểu Ngao đều rời đi, và con số từ toàn huyện có lẽ lên tới vài nghìn, thậm chí vài chục nghìn."
Cùng lúc đó, nhiều người từ Lianjiang, những người có quán cà phê internet đã đóng cửa, đã đến Campuchia và trở thành những "thương nhân" đầu tiên trong khu công nghiệp của Trần Chí. Người ta nói rằng hoa hồng của Trần Chí là 20%, và các dịch vụ của ông bao gồm đào tạo nhân viên đầu tiên và hỗ trợ rửa tiền, được coi là "đáng đồng tiền bát gạo". Bên cạnh cư dân Lianjiang, người dân từ khắp Phúc Kiến cũng bắt đầu tham gia, trở thành "thương nhân" của Trần Chí hoặc tự vận hành khu công nghiệp của riêng mình, cùng tồn tại.
Một bài báo năm 2019 của Jiemian News, "Sihanoukville, Campuchia: Sự sụp đổ của một thành phố 'cờ bạc trực tuyến'", có thể tiết lộ một số động thái cụ thể của các âm mưu "mổ lợn" ở Sihanoukville trong những năm đó: Cũng giống như ở Trung Quốc, các thương nhân Phúc Kiến coi nhau như đồng hương và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại tỏ ra khá thù địch với các thương nhân từ các tỉnh khác. Nói một cách tương đối, người ngoài khó có thể đặt chân vào Sihanoukville, Campuchia.
Trong những năm đó, cả Trần Chí lẫn những người dân Liêm Giang đều kiếm bộn tiền. Có một câu nói phổ biến ở Liêm Giang là "em trai của em trai Trần Chí cũng kiếm được hơn 10 triệu nhân dân tệ", đủ thấy Trần Chí kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày.
Trong khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, vào năm 2017, Trần Chí đã chào đón thêm hai "quý nhân" đến với cuộc đời mình, khiến anh ta trở nên cực kỳ giàu có và nổi tiếng ở Campuchia.
Một trong những "quý nhân" là Sar Sokha, con trai của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng.
Gia tộc này có địa vị và quyền lực đáng kinh ngạc ở Campuchia. Lấy Sakhn làm ví dụ. Ông là anh rể của cố Hoàng thân Chea Sim, Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ông xuất thân từ nông dân nhưng được phong tước "Hoàng tử" và đã lãnh đạo hệ thống cảnh sát Campuchia hơn 40 năm.
Năm 2017, Trần Chí và Sar Sokha cùng nhau thành lập công ty "Vịnh Vàng", quản lý hầu hết các "công viên" và sòng bạc của Trần Chí, và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Trần Chí. Trùng hợp thay, cùng năm đó, Sar Sokha kế nhiệm Campuchia làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, mang đến cho Trần Chí sự hậu thuẫn vượt trội so với các âm mưu "mổ lợn" khác.
Một "quý nhân" khác là Hun To, cháu trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Rất có thể, nhờ sự giúp đỡ của Hun To, vào năm 2017, Prince Bank, được thành lập ba năm trước đó và chủ yếu tập trung vào tài chính vi mô, đã nhận được giấy phép chính thức, khẳng định vị thế là một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực tài chính Campuchia. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên còn vượt xa hơn thế: Huiwang Money House, do Trần Chí sáng lập, đã khẳng định vị thế vào thời điểm này và trong những năm tiếp theo, đã trở thành một nền tảng tiết kiệm và thanh toán lớn tại Campuchia, được biết đến với tên gọi "Alipay" của Campuchia. Tất nhiên, Hun To đã tiếp quản ngân hàng này trong năm đó, và ít nhất trên danh nghĩa, Tập đoàn Prince không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Huiwang Money House. Liệu Trần Chí có nắm giữ cổ phần cá nhân trong ngân hàng này hay không vẫn chưa được biết.
Hầu như mọi người trên trái đất đều biết chuyện gì đã xảy ra vài năm sau đó: Vào tháng 10/2025, cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc "Hui Wang Money House" là một trong những công cụ rửa tiền chính của Trần Chí và toàn bộ ngành công nghiệp đen và xám ở Đông Nam Á, và do đó đã đưa nó vào danh sách điều tra.
Nhờ sự giúp đỡ của hai vị quý nhân này, Trần Chí nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất Campuchia. Bên cạnh việc được mệnh danh là "người giàu nhất Campuchia", ông còn được trao tặng danh hiệu "Công tước" danh dự vào năm 2017. Là con trai của một nông dân Phúc Kiến, Trần Chí dường như đặc biệt coi trọng danh hiệu này. Trong vài năm sau đó, tất cả các báo cáo nội bộ về ông đều có cụm từ "Lãnh chúa Trần Chí".
Đồng thời, những tương tác của ông với các quan chức Campuchia, một số bức ảnh chụp ông và Hun Sen, cùng việc chi tiêu xa hoa của ông tại bữa tiệc sinh nhật của Hun Sen cũng thường xuyên xuất hiện trên Internet...
Ngoài lý lịch quan chức sâu sắc, lối sống xa hoa và phóng túng của ông cũng trở thành chủ đề nóng trên Internet.
Một người nổi tiếng trên mạng họ Quách, tự nhận có quan hệ thân thiết với Trần Chí, đã công khai chế giễu anh ta trên Douyin (TikTok), nói rằng Trần Chí "quá keo kiệt" khi cho cô 20 đến 30 triệu nhân dân tệ "tiền tiêu vặt" mỗi tháng. Cũng có tin đồn rằng anh ta có quan hệ với một nữ minh tinh khác họ Trương, và "phí chia tay" lên tới hàng tỷ nhân dân tệ.
Về phần vợ sau của Chí, Trần Hiểu Đồng, cô ta cũng liên tục khoe khoang sự giàu có trước công chúng. Vô số túi xách, đồng hồ, du thuyền và biệt thự xa xỉ đăng tải trên mạng, cùng những câu chuyện cười về việc cô "nuôi cá mập" làm thú cưng, đã khiến hàng triệu cư dân mạng phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Điều đáng nói là so với việc chi tiêu xa hoa hàng tỷ nhân dân tệ này, Trần Chí có vẻ hơi keo kiệt với cái gọi là "từ thiện" mà ông ta hay nói đến.
Trong bảy năm qua, "Học bổng Trần Chí" của anh ta chỉ đóng góp được 2 triệu đô la, chỉ hỗ trợ khoảng 400 sinh viên đại học Campuchia. Nhiều chuyến "viếng thăm người nghèo" thường có sự tham gia của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người Campuchia, nhưng mỗi chuyến chỉ tốn vài chục nghìn đô la, tức là mỗi người chỉ đóng góp vài chục, vài trăm đô la.
Những người dân cùng thị trấn ở Liêm Giang cũng phàn nàn về bản tính keo kiệt của Chí.
Qiu Rong thẳng thắn thừa nhận rằng nhiều người dân Liêm Giang khi nhắc đến Trần Chí đều nói: "Anh ta chẳng làm được gì cho quê hương cả." Ngay cả ở thị trấn Tiểu Ngao, "quỹ hỗ trợ sinh viên" được thành lập dưới danh nghĩa Khưu Quốc Hưng cũng khá khiêm tốn, với số vốn đầu tư ban đầu là 3,7 triệu nhân dân tệ. Ở Liêm Giang, nơi nhiều doanh nhân giàu có nổi tiếng với lối sống xa hoa và hào phóng, con số này không đáng kể.
Một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của Trần Chí xảy ra vào tháng 8/2019.
Tháng này, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính phủ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã tuyên bố sẽ không cho phép ngành công nghiệp cờ bạc phát triển nữa. Một biện pháp quan trọng là cấm tất cả các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Sau tin tức này, vô số vụ lừa đảo cờ bạc đã sụp đổ, và nhiều đối tượng liên quan đã chạy trốn khỏi Sihanoukville và Campuchia.
Vài tháng sau, các quan chức Campuchia thông báo rằng số người Trung Quốc rời khỏi đất nước đã lên tới 447.000 và cảnh sát sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực thực thi pháp luật chống lại "cờ bạc trực tuyến".
Tác động của lệnh cấm này đối với Trần Chí là điều hiển nhiên.
Tất nhiên, anh ta có sự ủng hộ của Sar Sokha, người nắm giữ quyền lực cảnh sát, và một số "công viên" có thể tiếp tục hoạt động. Dĩ nhiên, lệnh cấm này thậm chí còn có lợi cho ông ta, ít nhất là nó làm giảm bớt nhiều đối thủ cạnh tranh.
Hơn nữa, ngoài Campuchia, mạng lưới rửa tiền của hắn còn bao phủ Philippines, miền bắc Myanmar, v.v. và đã trở thành nút thắt chính của các ngành công nghiệp đen và xám trên toàn Đông Nam Á... Nhưng xét theo một loạt những thay đổi xảy ra sau đó, lệnh cấm này vẫn có tác động định mệnh đối với hắn.
Trước hết, hắn không còn khả năng được "ngành công nghiệp đen" tẩy trắng nữa.
Trong những tháng đó, với hàng trăm ngàn người rời bỏ đất nước, quang cảnh Sihanoukville vốn dĩ xa xôi với tình trạng thiếu nhà ở và giá bất động sản, đất đai tăng vọt dường như chỉ còn là ký ức xa vời. Hàng loạt tòa nhà dang dở mọc lên, và giá thuê cửa hàng giảm mạnh từ 70% đến 80%.
Đến lúc này, công ty bất động sản, khách sạn, du lịch và nghỉ dưỡng của hắn đã không còn khả năng mở rộng. Liệu khoảng 20 triệu mét vuông đất Chí tích lũy trước đó có bị lỗ hay không, và lỗ bao nhiêu, đã trở thành chủ đề bàn tán thường xuyên của nhiều người dân quê nhà trong những năm tiếp theo.
Thứ hai, hắn phải từ bỏ hầu hết các hoạt động, chủ yếu là lấy một phần lợi nhuận từ công viên và thay đổi phương thức hoạt động của công viên.
Mặc dù được Sokha ủng hộ, công viên không còn có thể hoạt động bán công khai, thậm chí công khai nữa. Việc xây tường, dựng hàng rào thép gai và hạn chế tự do ra vào trở thành những biện pháp cần thiết. Hậu quả là hầu hết người dân Liêm Giang nhanh chóng trở về Trung Quốc, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn thu nhập cho doanh nghiệp của ông.
Qiu Rong nói: "Năm đó, hầu như tất cả đều trở về. Một số sau đó quay về Campuchia, nhưng tôi nghe nói tất cả đều được phân công vào những vị trí hợp pháp như quản lý khách sạn và bất động sản."
So với hai tác động đã đề cập ở trên, có lẽ tác động đáng kể hơn là việc "ngành công nghiệp đen" của hắn dần mang màu sắc máu me. Nếu trước đây hắn chỉ tìm cách kiếm tiền, thì, giống như tất cả những vụ lừa đảo "mổ lợn" khác vẫn đang diễn ra, hắn chắc chắn sẽ vướng vào các vụ giết người, bắt cóc, giam giữ trái phép và các vụ kiện liên quan đến nhân quyền.
Nguyên nhân của việc này liên quan đến tình trạng thiếu hụt "người quảng bá" sau khi lệnh cấm được ban hành.
Đối với Trần Chí, Phòng Nhân sự chẳng quan trọng gì, thậm chí còn không cần thiết. Đồng bào Liêm Giang của hắn có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu. Nhưng với những âm mưu "giết lợn" khác, tình hình lại khác. Chúng thường dùng đến thủ đoạn lừa đảo, tịch thu hộ chiếu và các chiêu trò khác để tuyển người, sau đó trả lương cao hơn nhiều so với mặt bằng chung để giữ chân họ.
Sau khi lệnh cấm được ban hành, mặc dù có nhiều thanh niên phạm tội trong nước, nợ nần chồng chất hoặc không có tương lai và "tự nguyện" ở lại, nhưng cuộc sống bán giam lỏng trong công viên cùng yêu cầu "biểu diễn" ngày càng cao khiến nhiều người muốn trở về nhà hoặc thậm chí tìm cơ hội trốn thoát.
Kết quả là dùi cui điện xuất hiện, nhân viên bắt giữ xuất hiện, tiền chuộc khổng lồ và mạng sống con người xuất hiện.
Theo thời gian, chưa kể đến việc trốn thoát, ngay cả những hình phạt như sốc điện và bỏ đói vì không đạt được "mục tiêu hiệu suất" cũng trở nên phổ biến...
Người ta nói rằng đồng bọn của Trần Chí đã tự bào chữa khi trở về nhà, khẳng định hầu hết những hành động này đều do "thương nhân" trong khu công nghiệp thực hiện, những kẻ chỉ có liên hệ với chúng. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bất kỳ ai dùng tên của hắn đều có tội. Khỏi phải nói, hầu hết những vụ "bắt giữ" này rất có thể là do Trần Chí và băng đảng của hắn gây ra.
Những năm sau đó, Trần Chí còn khám phá các mô hình công viên mới. Ví dụ, hắn đổi tên "Tòa nhà Prince IT" và Khách sạn Jinbei. Những bất động sản này không còn sinh lời thông qua hoạt động kinh doanh thông thường, nhưng vẫn có giấy phép sòng bạc hợp pháp. Sử dụng sòng bạc, nhà nghỉ và hộp đêm làm vỏ bọc, hắn âm thầm thực hiện các kế hoạch "giết lợn" bên trong các tòa nhà cao tầng.
Ví dụ, ngoài âm mưu "giết lợn", các công viên của hắn còn bắt đầu tiếp nhận một số lượng lớn các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, mở rộng phương thức kiếm lời. Công việc kinh doanh của hắn vẫn tiếp tục phát đạt. Theo các báo cáo trước đây của giới truyền thông, hai công viên lớn nhất của hắn ước tính có sức chứa từ 5.000 đến 10.000 người, trong đó một công viên có hơn 700.000 tài khoản lừa đảo đã đăng ký.
Mặc dù bị tuyên bố là bất hợp pháp, Trần Chí vẫn giữ được vị thế cao.
Có lần ông ta công khai tuyên bố doanh thu hàng ngày của ngành công nghiệp này lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Tuy không nói rõ là từ khu công nghiệp, "giết lợn" và lừa đảo trực tuyến, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều này gần như phù hợp với phân tích của một giáo sư tại Đại học Texas ở Austin, người ước tính rằng từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2024, các vụ lừa đảo trực tuyến và lừa đảo tại Campuchia đã lừa đảo thế giới khoảng 75 tỷ đô la. Dựa trên ước tính này, băng nhóm của Trần Chí đã chiếm được khoảng 60% thị trường lừa đảo tại Campuchia.
Càng buồn cười hơn nữa là có lần, một người cùng làng được cho là đã khen Ch là "người giàu nhất Trung Quốc" thực sự, và Chí đã vui vẻ chấp nhận lời khen đó. Năm đó, người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma, có tài sản ước tính khoảng 275 tỷ nhân dân tệ, và tin đồn lan truyền khắp quê hương Trần Chí, thậm chí cả huyện Liêm Giang, rằng tài sản của hắn đã lên tới hơn 300 tỷ nhân dân tệ.
Trong những năm tháng đó, vận mệnh dường như đã đứng về phía Chí. Các loại tiền kỹ thuật số mà Chí dùng để rửa tiền, đặc biệt là Bitcoin, đã tăng giá chóng mặt, giúp hắn vô tình kiếm được bộn tiền. Xét đến mức tăng trưởng gấp nhiều lần, thậm chí gấp mười lần của Bitcoin trong vài năm qua, tài sản của Trần Chí đã từng vượt qua cả Jack Ma, điều này có lẽ không hề phóng đại.
Nhưng trong những năm đó, có lẽ một số sự việc đủ sức hủy hoại danh tiếng hắn cũng âm thầm xuất hiện?
Ngoài thị trường "Trung Quốc", nhiều người trong cộng đồng của hắn còn tham gia vào hoạt động giao thương "Hàn Quốc" và "châu Âu và Mỹ". Nhiều người thân trong gia đình chí tin rằng nếu hắn không tham gia vào hoạt động giao thương "châu Âu và Mỹ", vận rủi đã không đến với hắn nhanh như vậy. Đặc biệt, cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rằng "259 người Mỹ đã bị lừa đảo hơn 18 triệu đô la" đã khiến Qiu Rong và hàng xóm vô cùng đau buồn.
Mặc dù đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khi so sánh với "thị trường Trung Quốc", cả "thị trường Hàn Quốc" lẫn "thị trường châu Âu và Mỹ" đều chỉ là muối bỏ bể.
Dù vậy, vào tháng 10/2025, Trần Chí đã gặp phải một thảm họa kinh hoàng. Tuy nhiên, có lẽ ông chưa bao giờ ngờ rằng kẻ hủy diệt "ngành công nghiệp" khổng lồ lại chính là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cách đó hàng ngàn dặm. #tịchthuBitcoin
*Kiu Rong và Ye Li trong bài viết này là bút danh
*Bài viết này là bài viết gốc từ Glacier Think Tank
Thông tin chân tơ kẽ tóc Trần Chí: xấu trai, trình độ thấp, gặp hai quý nhân Campuchia và phất lên như diều
Trần Chí sinh vào tháng 12/1987 tại làng Tiểu Hưng, thị trấn Tiểu Ngao, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, một ngôi làng thịnh vượng với hơn một nghìn hộ dân ở Trung Quốc.
Vào ngày 8/10/2025, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Đông New York đã buộc tội Trần Chí, 38 tuổi, điều hành một nhóm tội phạm trải rộng trên 30 quốc gia, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Sáu ngày sau, vào ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 127.271 Bitcoin từ Chen Zhi, lập kỷ lục về vụ tịch thu tài sản đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ.
Giá trị thị trường của lô Bitcoin này ước tính khoảng 15 tỷ đô la Mỹ (396 nghìn tỷ đồng). Con số khổng lồ này đã gây chấn động thế giới.
Vậy Trần Chí là người như thế nào?
Những câu chuyện từ bạn học và hàng xóm đã chắp nối những năm tháng tuổi thơ bình dị của anh ta. Anh ta người thấp bé, "có lẽ cao từ 1,6 đến 1,63 mét", có lẽ là một trong những người thấp nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Ngoại hình của anh ta không có gì nổi bật, với chiếc mũi hơi tẹt và đôi tai nhỏ - một nét khá không đẹp mắt đối với những người Phúc Kiến mê tín. Thành tích học tập của anh ta tầm thường, có lẽ trên trung bình, và không ai biết anh ta đã nhận được bất kỳ giải thưởng học thuật nào. Học vấn của anh ta rất thấp, và chắc hẳn Trần Chí đã bỏ học sau năm thứ hai trung học cơ sở. Bạn học cùng trung học cơ sở của anh ta, Qiu Rong, nói: "Tôi đã không gặp lại cậu ấy kể từ đầu năm thứ ba."
Sau khi bỏ học, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Trần Chí đã xuất hiện: quán cà phê internet.
Gần như cùng lúc Trần Chí bỏ học, người dân ở Liên Giang bắt đầu tập trung vào việc kinh doanh quán cà phê Internet.
Vào cuối những năm 1990, nhiều người dân Liên Giang đã mở quán cà phê Internet ở nhiều nơi. Năm 2002, sau khi chế độ cấp phép quán cà phê Internet được thực hiện, hàng chục nghìn người Liên Giang đã đổ xô vào lĩnh vực kinh doanh này.
Những năm sau đó, họ đã hình thành một liên minh phi thường, kiểm soát khoảng 50% số quán cà phê internet trên toàn quốc, với hơn 80% ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Trùng Khánh. Quán cà phê internet nhanh chóng trở thành nguồn thu nhập chính của quận, bên cạnh các ngành nghề khác như nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật và xuất khẩu.
Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này, thường được người dân địa phương gọi là "làm ăn", lại có bản chất mờ ám. Thời đó, các quán internet do người dân Liên Giang mở ra thường có giá rẻ, trang trí thoải mái và phục vụ chu đáo, nhưng nguồn thu thực sự lại đến từ một hoặc hai máy đánh bạc ẩn sâu bên trong. Công việc đầu tiên của Trần Chí là quản trị mạng.
Trần Chí bắt đầu làm quản trị mạng ở đâu? Bạn cùng lớp Khâu Dung và hàng xóm là chị Diệp Lệ đều nói anh làm việc tại "Quán Internet Hồng Lệ" ở huyện Liên Giang. Sau đó, anh ta dường như làm việc tại một quán Internet khác trong huyện, nhưng vài năm sau, anh ta chuyển đến Thượng Hải. Đây là một hành trình thường thấy; anh ta còn quá nhỏ để bỏ học cấp hai nên ở lại địa phương. Khi trưởng thành, giống như nhiều thanh niên ở Liên Giang, anh ta theo gia đình, họ hàng hoặc hàng xóm lên các thành phố lớn để kiếm sống.
Nhưng không giống như hầu hết những người cùng thời, Trần Chí đã kiếm được tài sản đầu tiên trong thời gian ở Thượng Hải.
Nhiều báo cáo không nêu rõ nguồn gốc "kho báu đầu tiên" của Trần Chí. Tuy nhiên, Qiu Rong khẳng định chắc chắn: "Anh ta đã kiếm được vài triệu đô la nhờ vận hành một máy chủ game riêng. Tôi không chắc chắn về số tiền chính xác."
Cái gọi là "máy chủ trò chơi riêng" là máy chủ lậu được xây dựng riêng và có cửa sổ nạp tiền mở, cho phép người chơi đổi tiền mặt lấy thiết bị, xu trò chơi, v.v. Trong những năm đó, trò chơi "Legend" (Liên minh huyền thoại) rất phổ biến và Chen Zhi được cho là chủ yếu điều hành máy chủ riêng cho trò chơi này.
Điều này chắc chắn là bất hợp pháp và thậm chí bị nghi ngờ là vi phạm bản quyền, nhưng ban đầu, các phương pháp phát hiện của chính quyền tương đối lạc hậu, khiến cả nhà phát triển Hàn Quốc của "Legend" lẫn đại lý nội địa của họ, Shanda Network, đều bất lực. Vào thời kỳ đỉnh cao, hơn 500 máy chủ riêng hoạt động đồng thời, làm gián đoạn nghiêm trọng lưu lượng người chơi và dẫn đến một vụ bê bối khét tiếng trong lịch sử internet Trung Quốc: Shanda Network, vô cùng đau khổ, cuối cùng đã từ chối chia sẻ doanh thu, viện dẫn các vấn đề kỹ thuật mà nhà phát triển Hàn Quốc không thể giải quyết, và mối quan hệ đối tác đã sụp đổ.
Vậy, máy chủ riêng của Trần Chí đã hoạt động được bao nhiêu năm? Quy mô ước chừng của nó là bao nhiêu? Liệu quán cà phê internet mà anh ta làm việc, hay những người dân Lianjiang khác điều hành chúng, có mang lại cho anh ta bất kỳ lợi ích nào, hay thậm chí là hợp tác với anh ta không? Cả Qiu Rong và chị Ye đều nói rằng họ không biết. Tóm lại, anh ta đã thêm một lớp màu xám vào ngành công nghiệp màu xám của quán cà phê internet. Năm 2009, ở tuổi 22, Trần Chí rời Thượng Hải sang Campuchia.
Tại sao anh ta lại sang Campuchia? Không có lời giải thích rõ ràng nào. Qiu Rong nói rằng anh chỉ nghe loáng thoáng rằng: "Hình như có vấn đề gì đó với hệ thống máy chủ riêng và cậu ấy sợ bị cảnh sát bắt giữ." Giả thuyết này có thể được củng cố bởi một yếu tố khác: trong những năm sau đó, anh ta dường như không bao giờ trở về, một điều bất thường ở vùng nông thôn Phúc Kiến, nơi người dân hiếm khi về quê ăn Tết Nguyên đán.
Một trong những bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời Trần Chí là những gì anh ta đã làm trong những năm đầu tiên ở Campuchia. Có giai thoại nào đáng nhớ không?
Trần Chí sau đó chia sẻ với giới truyền thông: "Ban đầu tôi muốn mở một quán cà phê internet, nhưng sau khi việc đó không thành, tôi chuyển sang kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Bất động sản Xinheng vào năm 2011." Những tuyên bố này vừa đơn giản vừa mơ hồ, gần như không tiết lộ gì. Có lẽ do thiếu nguồn tin, nhiều báo cáo đã bỏ qua vấn đề này hoặc đơn giản là coi đó là một "bí ẩn".
Có thể khẳng định rằng cái gọi là "chuyển nghề sang bất động sản" của anh ta chỉ là một ý tưởng. Ngay từ đầu, không có tài liệu nào cho thấy Công ty Xinheng đã phát triển bất kỳ dự án nào; gọi đó là "công ty vỏ bọc" cũng không ngoa. Hơn nữa, anh ta chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hay kỹ thuật, và số tiền "hàng triệu đô la" anh ta kiếm được từ máy chủ riêng cũng khá hạn hẹp. Làm sao anh ta có thể thành công trong lĩnh vực bất động sản ở nước ngoài khi không có bất kỳ mối quan hệ nào?
Có thể nói rằng anh ấy không hề nhàn rỗi trong bốn năm năm đó. Qiu Rong kể lại một lời đồn đại lan truyền rộng rãi ở quê nhà Tiểu Ngao: Trong những năm đó, anh ấy vẫn đang phát triển máy chủ riêng. Vì Campuchia kém phát triển hơn Trung Quốc rất nhiều, nên "chẳng ai quan tâm, kiếm tiền nhanh chóng, muốn làm bao nhiêu game cũng được." Về số tiền Trần Chí kiếm được trong những năm đó, "Ai mà biết được? Có người nói 10, 20 triệu, có người nói vài chục triệu. Dù sao thì, so với số tiền anh ấy kiếm được sau này, đó cũng chỉ là số tiền nhỏ."
Có một số chi tiết khác nhau đằng sau tin đồn này. Máy chủ riêng đòi hỏi công nghệ máy tính khá phức tạp, chẳng hạn như thiết lập máy chủ, phân tích dữ liệu trò chơi và sửa đổi máy khách. Vậy Trần Chí, người chỉ học trung học cơ sở trong hai năm, đã giải quyết vấn đề này như thế nào?
Một số thành viên trong gia đình anh ta vẫn tin rằng Trần Chí cực kỳ thông minh, đã tự học lập trình trong thời gian ở Thượng Hải và dần trở thành chuyên gia công nghệ máy tính. Những người khác cho rằng Chí đã gặp hai nhà công nghệ người Chiết Giang trong thời gian ở Thượng Hải và tìm đến họ ngay sau khi đến Campuchia. Một hoặc hai người bạn cùng làng đầu tiên của Trần Chí cũng đã gặp họ, nhưng sau đó chia tay vì lý do không rõ.
Theo lẽ thường, lời khẳng định "tự học lập trình" của Trần Chí có lẽ chỉ là lời tự quảng cáo, nhưng khả năng thứ hai chắc chắn có khả năng xảy ra hơn nhiều. Sau nhiều năm tranh cãi và bất định, năm 2014 đã đến. Kể từ năm đó, số phận của Trần Chí bắt đầu thay đổi chóng mặt.
Bước ngoặt đầu tiên đến vào đầu năm đó khi chính phủ Campuchia ban hành Sắc lệnh Hoàng gia về Cờ bạc Thương mại, hợp pháp hóa hoàn toàn hoạt động sòng bạc và cờ bạc trực tuyến. Điểm nổi bật nhất của sắc lệnh này là rào cản gia nhập thấp và chi phí xin giấy phép kinh doanh cờ bạc thấp, ngay lập tức thu hút vốn đầu tư toàn cầu, đặc biệt là vốn từ Trung Quốc.
Trong những năm tiếp theo, Campuchia đã cấp 169 giấy phép cờ bạc, 91 trong số đó nằm ở Sihanoukville, đặc khu kinh tế duy nhất của đất nước. Trong số đó, tất nhiên có Chen Zhi.
Cùng thời điểm đó, ngày 16/2/2014, Trần Chí đã nhập quốc tịch Campuchia bằng khoản đầu tư 250.000 đô la Mỹ. Vì chính phủ Trung Quốc không công nhận "quốc tịch kép", nên về mặt pháp lý, kể từ đó, Chí không còn là người Trung Quốc nữa mà là người Campuchia.
Có lẽ điều này hé lộ một thông điệp quan trọng? Sau đó, hắn quyết định nhắm đến người Trung Quốc làm mục tiêu chính, cố gắng trốn tránh hình phạt tiềm tàng từ chính phủ Trung Quốc bằng cách thay đổi quốc tịch.
Có lẽ nó cũng gợi lên một mối liên hệ nào đó? Việc cảnh sát thường xuyên kiểm tra cờ bạc trong những ngày đầu anh ta mở quán internet, cùng với những cáo buộc chưa được xác thực về "vấn đề vận hành máy chủ riêng", đã để lại một bóng đen trong lòng, khiến Chí khá sợ chính phủ Trung Quốc.
Gần như cùng lúc với việc có được giấy phép kinh doanh game, số phận của anh ta đã thay đổi: ngành công nghiệp quán cà phê internet của Trung Quốc đang suy thoái. Trong những năm đó, hàng chục nghìn người dân cùng quê đang tuyệt vọng tìm kiếm những cơ hội mới.
Vào thời điểm đó, điện thoại thông minh đang nhanh chóng trở nên phổ biến, và các quán cà phê internet ngày càng ít khách hàng. Hơn nữa, các cuộc trấn áp ngày càng nghiêm ngặt của cảnh sát trên khắp đất nước đã khiến các quán cà phê internet gần như không thể tồn tại trong "thị trường xám" của các máy đánh bạc. Giữa những khó khăn này, nhiều người ở quê Chí đã đóng cửa các quán cà phê internet, một số người đã tìm đến Chen Zhi hoặc được anh ta tuyển dụng. Quá trình này, có lẽ kéo dài vài năm, đã cung cấp cho Chen Zhi một nguồn nhân lực ổn định và vô số "thương nhân" mà anh ta quen biết.
Mọi thứ dường như được thiết kế riêng cho Trần Chí: anh ta đã ở Campuchia nhiều năm, và so với thủ phủ cờ bạc đang ồ ạt đổ xô vào thời điểm đó, anh ta tất nhiên là "người đầu tiên được hưởng lợi vì gần nước"; anh ta đã điều hành các quán cà phê Internet và máy chủ riêng mang màu sắc công nghiệp xám trong nhiều năm, và giờ anh ta có thể dễ dàng chuyển sang ngành công nghiệp cờ bạc; trong những năm tiếp theo, rất nhiều đồng hương Liên Giang có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xám hoặc đến khi được gọi hoặc háo hức thử sức, đây là một lợi thế tự nhiên mà các thủ phủ cờ bạc khác không thể sánh kịp... Sau khi ngành công nghiệp cờ bạc được hợp pháp hóa hoàn toàn tại Campuchia, những lợi thế của Trần Chí thậm chí còn độc đáo hơn, cho dù đó là vị trí địa lý, kinh nghiệm hay tài nguyên mạng lưới.
Nhưng đối với Trần Chí, điều quan trọng nhất chính là thiết kế cái gọi là "mô hình kinh doanh". Các máy đánh bạc ở các quán cà phê internet Liên Giang thường có hệ thống kiểm soát tiền thắng thua ở phía sau. Anh ta đã vận hành "máy chủ riêng" trong nhiều năm, vốn là phiên bản lậu của các trò chơi hiện có với chức năng nạp tiền bổ sung. Chí kết hợp cả hai, tạo ra một mô hình đánh bạc kết hợp kiểm soát thắng thua, ứng dụng lậu hoặc được phát triển riêng, và đặc biệt chú trọng vào việc nạp tiền.
Có lẽ khái niệm "khu công nghiệp" ở quê nhà cũng khơi gợi trí tưởng tượng của Trần Chí. Là một người con của thị trấn giàu xây dựng đó, anh ta không xa lạ gì với những khái niệm như "nhà phát triển tổng hợp", thu hút đầu tư và quản lý bất động sản. Vì rất nhiều người dân trong thị trấn đã đóng cửa các quán cà phê internet, anh ta chỉ cần chuyển những kinh nghiệm này sang ngành kinh doanh mới mẻ, siêu lợi nhuận này.
Nói cách khác, ở Campuchia, cả sòng bạc và cờ bạc trực tuyến đều hợp pháp, nhưng kế hoạch của Trần Chí là một hoạt động cờ bạc trực tuyến giả mạo, một trò lừa đảo thường được gọi là "âm mưu mổ lợn". Anh ta cũng muốn xây dựng một "công viên" để có thể thu tiền thuê nhà.
Cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, thường được gọi là "âm mưu mổ lợn", đã nổi lên trên quy mô lớn vào khoảng năm 2013 và 2014. Trần Chí có thể không phải là kẻ chủ mưu ban đầu của những âm mưu này, nhưng chắc chắn hắn là một trong những kẻ điều hành đầu tiên, và quy mô của hắn rất lớn. Trong những năm tiếp theo, hoạt động kinh doanh của hắn có thể được chia thành hai lĩnh vực: tự vận hành và vận hành các khu công nghiệp để thu hoa hồng.
Năm 2014, có lẽ anh ta chủ yếu hoạt động một mình. Khi đó, anh ta không có nhiều tiền, và lợi thế lớn nhất của anh ta là dòng người trẻ tuổi ổn định từ Liên Giang. Trong thời gian này, anh ta đã phát triển sơ bộ mô hình hoạt động "mổ lợn", thiết lập một cấu trúc bao gồm tiếp thị, dịch vụ khách hàng và hành chính. Bộ phận tiếp thị đóng vai trò then chốt, chịu trách nhiệm thu hút khách hàng tiềm năng và lôi kéo họ gửi tiền và đặt cược. Nếu không có nó, bộ phận dịch vụ khách hàng, chịu trách nhiệm xử lý tiền gửi và giải đáp các câu hỏi của "khách hàng", và bộ phận hành chính, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội bộ và an ninh, sẽ trở nên vô dụng.
Mọi chuyện đã thay đổi sau năm 2015. Năm đó, Trần Chí thành lập "Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group)" và dấn thân vào bất động sản, tài chính vi mô, du lịch và giải trí. Công bằng mà nói, đây không hoàn toàn là lừa đảo hay công cụ rửa tiền. Suy cho cùng, kể từ khi cờ bạc được hợp pháp hóa ở Campuchia, giá nhà đất ở Sihanoukville đã tăng vọt, một số vị trí đắc địa có giá lên tới 4.000 đến 5.000 đô la một mét vuông - lợi nhuận tương đương với lừa đảo.
Những năm tiếp theo, công ty bất động sản của Trần Chí còn phát triển nhiều khách sạn, hàng nghìn căn hộ và cửa hàng.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những doanh nghiệp tưởng chừng hợp pháp này lại có liên quan mật thiết đến âm mưu "mổ lợn". Người ta nói rằng anh rể của Trần Chí phụ trách bộ phận tài chính của "Tập đoàn Hoàng tử", và trách nhiệm chính của ông ta là rửa tiền. Cũng không thể phủ nhận rằng việc Trần Chí tham gia vào lĩnh vực bất động sản đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc điều hành các "công viên" của anh ta. Anh ta đã tự mình phát triển và quản lý khoảng mười "công viên" ở Campuchia - điều này dẫn chúng ta đến một người họ hàng khác của Trần Chí, Qiu Guoxing (Khâu Quốc Hưng.)
Theo thông tin công khai, Khâu Quốc Hưng sinh năm 1970, bỏ học năm 13 tuổi và chuyển đến Thâm Quyến kiếm sống năm 19 tuổi. Trước khi đến Campuchia vào năm 2015, anh ta là một thương gia đá bình thường. Vài tháng sau khi đến Campuchia, anh ta kế nhiệm Trần Chí làm chủ tịch công ty bất động sản Prince Group và đồng thời được bầu làm chủ tịch Phòng Thương mại Phúc Kiến tại Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của Trần Chí dành cho anh ta.
Những năm sau đó, công việc kinh doanh riêng của Trần Chí và "công viên" phát triển song song. Nhiều cư dân Liên Giang đã đến Campuchia, trở thành lực lượng chủ chốt đứng sau âm mưu "mổ lợn". Không ai có thể xác định chính xác số lượng cư dân Liêm Giang đã gia nhập Trần Chí trong những năm đó. Qiu Rong ước tính sơ bộ: "Tất cả thanh niên từ các làng Tiểu Ngao đều rời đi, và con số từ toàn huyện có lẽ lên tới vài nghìn, thậm chí vài chục nghìn."
Cùng lúc đó, nhiều người từ Lianjiang, những người có quán cà phê internet đã đóng cửa, đã đến Campuchia và trở thành những "thương nhân" đầu tiên trong khu công nghiệp của Trần Chí. Người ta nói rằng hoa hồng của Trần Chí là 20%, và các dịch vụ của ông bao gồm đào tạo nhân viên đầu tiên và hỗ trợ rửa tiền, được coi là "đáng đồng tiền bát gạo". Bên cạnh cư dân Lianjiang, người dân từ khắp Phúc Kiến cũng bắt đầu tham gia, trở thành "thương nhân" của Trần Chí hoặc tự vận hành khu công nghiệp của riêng mình, cùng tồn tại.
Một bài báo năm 2019 của Jiemian News, "Sihanoukville, Campuchia: Sự sụp đổ của một thành phố 'cờ bạc trực tuyến'", có thể tiết lộ một số động thái cụ thể của các âm mưu "mổ lợn" ở Sihanoukville trong những năm đó: Cũng giống như ở Trung Quốc, các thương nhân Phúc Kiến coi nhau như đồng hương và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại tỏ ra khá thù địch với các thương nhân từ các tỉnh khác. Nói một cách tương đối, người ngoài khó có thể đặt chân vào Sihanoukville, Campuchia.
Trong những năm đó, cả Trần Chí lẫn những người dân Liêm Giang đều kiếm bộn tiền. Có một câu nói phổ biến ở Liêm Giang là "em trai của em trai Trần Chí cũng kiếm được hơn 10 triệu nhân dân tệ", đủ thấy Trần Chí kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày.
Trong khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, vào năm 2017, Trần Chí đã chào đón thêm hai "quý nhân" đến với cuộc đời mình, khiến anh ta trở nên cực kỳ giàu có và nổi tiếng ở Campuchia.
Một trong những "quý nhân" là Sar Sokha, con trai của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng.
Gia tộc này có địa vị và quyền lực đáng kinh ngạc ở Campuchia. Lấy Sakhn làm ví dụ. Ông là anh rể của cố Hoàng thân Chea Sim, Chủ tịch Thượng viện Campuchia và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ông xuất thân từ nông dân nhưng được phong tước "Hoàng tử" và đã lãnh đạo hệ thống cảnh sát Campuchia hơn 40 năm.
Năm 2017, Trần Chí và Sar Sokha cùng nhau thành lập công ty "Vịnh Vàng", quản lý hầu hết các "công viên" và sòng bạc của Trần Chí, và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Trần Chí. Trùng hợp thay, cùng năm đó, Sar Sokha kế nhiệm Campuchia làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, mang đến cho Trần Chí sự hậu thuẫn vượt trội so với các âm mưu "mổ lợn" khác.
Một "quý nhân" khác là Hun To, cháu trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Rất có thể, nhờ sự giúp đỡ của Hun To, vào năm 2017, Prince Bank, được thành lập ba năm trước đó và chủ yếu tập trung vào tài chính vi mô, đã nhận được giấy phép chính thức, khẳng định vị thế là một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực tài chính Campuchia. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên còn vượt xa hơn thế: Huiwang Money House, do Trần Chí sáng lập, đã khẳng định vị thế vào thời điểm này và trong những năm tiếp theo, đã trở thành một nền tảng tiết kiệm và thanh toán lớn tại Campuchia, được biết đến với tên gọi "Alipay" của Campuchia. Tất nhiên, Hun To đã tiếp quản ngân hàng này trong năm đó, và ít nhất trên danh nghĩa, Tập đoàn Prince không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Huiwang Money House. Liệu Trần Chí có nắm giữ cổ phần cá nhân trong ngân hàng này hay không vẫn chưa được biết.
Hầu như mọi người trên trái đất đều biết chuyện gì đã xảy ra vài năm sau đó: Vào tháng 10/2025, cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc "Hui Wang Money House" là một trong những công cụ rửa tiền chính của Trần Chí và toàn bộ ngành công nghiệp đen và xám ở Đông Nam Á, và do đó đã đưa nó vào danh sách điều tra.
Nhờ sự giúp đỡ của hai vị quý nhân này, Trần Chí nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất Campuchia. Bên cạnh việc được mệnh danh là "người giàu nhất Campuchia", ông còn được trao tặng danh hiệu "Công tước" danh dự vào năm 2017. Là con trai của một nông dân Phúc Kiến, Trần Chí dường như đặc biệt coi trọng danh hiệu này. Trong vài năm sau đó, tất cả các báo cáo nội bộ về ông đều có cụm từ "Lãnh chúa Trần Chí".
Đồng thời, những tương tác của ông với các quan chức Campuchia, một số bức ảnh chụp ông và Hun Sen, cùng việc chi tiêu xa hoa của ông tại bữa tiệc sinh nhật của Hun Sen cũng thường xuyên xuất hiện trên Internet...
Ngoài lý lịch quan chức sâu sắc, lối sống xa hoa và phóng túng của ông cũng trở thành chủ đề nóng trên Internet.
Một người nổi tiếng trên mạng họ Quách, tự nhận có quan hệ thân thiết với Trần Chí, đã công khai chế giễu anh ta trên Douyin (TikTok), nói rằng Trần Chí "quá keo kiệt" khi cho cô 20 đến 30 triệu nhân dân tệ "tiền tiêu vặt" mỗi tháng. Cũng có tin đồn rằng anh ta có quan hệ với một nữ minh tinh khác họ Trương, và "phí chia tay" lên tới hàng tỷ nhân dân tệ.
Về phần vợ sau của Chí, Trần Hiểu Đồng, cô ta cũng liên tục khoe khoang sự giàu có trước công chúng. Vô số túi xách, đồng hồ, du thuyền và biệt thự xa xỉ đăng tải trên mạng, cùng những câu chuyện cười về việc cô "nuôi cá mập" làm thú cưng, đã khiến hàng triệu cư dân mạng phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Điều đáng nói là so với việc chi tiêu xa hoa hàng tỷ nhân dân tệ này, Trần Chí có vẻ hơi keo kiệt với cái gọi là "từ thiện" mà ông ta hay nói đến.
Trong bảy năm qua, "Học bổng Trần Chí" của anh ta chỉ đóng góp được 2 triệu đô la, chỉ hỗ trợ khoảng 400 sinh viên đại học Campuchia. Nhiều chuyến "viếng thăm người nghèo" thường có sự tham gia của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người Campuchia, nhưng mỗi chuyến chỉ tốn vài chục nghìn đô la, tức là mỗi người chỉ đóng góp vài chục, vài trăm đô la.
Những người dân cùng thị trấn ở Liêm Giang cũng phàn nàn về bản tính keo kiệt của Chí.
Qiu Rong thẳng thắn thừa nhận rằng nhiều người dân Liêm Giang khi nhắc đến Trần Chí đều nói: "Anh ta chẳng làm được gì cho quê hương cả." Ngay cả ở thị trấn Tiểu Ngao, "quỹ hỗ trợ sinh viên" được thành lập dưới danh nghĩa Khưu Quốc Hưng cũng khá khiêm tốn, với số vốn đầu tư ban đầu là 3,7 triệu nhân dân tệ. Ở Liêm Giang, nơi nhiều doanh nhân giàu có nổi tiếng với lối sống xa hoa và hào phóng, con số này không đáng kể.
Một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của Trần Chí xảy ra vào tháng 8/2019.
Tháng này, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chính phủ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã tuyên bố sẽ không cho phép ngành công nghiệp cờ bạc phát triển nữa. Một biện pháp quan trọng là cấm tất cả các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Sau tin tức này, vô số vụ lừa đảo cờ bạc đã sụp đổ, và nhiều đối tượng liên quan đã chạy trốn khỏi Sihanoukville và Campuchia.
Vài tháng sau, các quan chức Campuchia thông báo rằng số người Trung Quốc rời khỏi đất nước đã lên tới 447.000 và cảnh sát sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực thực thi pháp luật chống lại "cờ bạc trực tuyến".
Tác động của lệnh cấm này đối với Trần Chí là điều hiển nhiên.
Tất nhiên, anh ta có sự ủng hộ của Sar Sokha, người nắm giữ quyền lực cảnh sát, và một số "công viên" có thể tiếp tục hoạt động. Dĩ nhiên, lệnh cấm này thậm chí còn có lợi cho ông ta, ít nhất là nó làm giảm bớt nhiều đối thủ cạnh tranh.
Hơn nữa, ngoài Campuchia, mạng lưới rửa tiền của hắn còn bao phủ Philippines, miền bắc Myanmar, v.v. và đã trở thành nút thắt chính của các ngành công nghiệp đen và xám trên toàn Đông Nam Á... Nhưng xét theo một loạt những thay đổi xảy ra sau đó, lệnh cấm này vẫn có tác động định mệnh đối với hắn.
Trước hết, hắn không còn khả năng được "ngành công nghiệp đen" tẩy trắng nữa.
Trong những tháng đó, với hàng trăm ngàn người rời bỏ đất nước, quang cảnh Sihanoukville vốn dĩ xa xôi với tình trạng thiếu nhà ở và giá bất động sản, đất đai tăng vọt dường như chỉ còn là ký ức xa vời. Hàng loạt tòa nhà dang dở mọc lên, và giá thuê cửa hàng giảm mạnh từ 70% đến 80%.
Đến lúc này, công ty bất động sản, khách sạn, du lịch và nghỉ dưỡng của hắn đã không còn khả năng mở rộng. Liệu khoảng 20 triệu mét vuông đất Chí tích lũy trước đó có bị lỗ hay không, và lỗ bao nhiêu, đã trở thành chủ đề bàn tán thường xuyên của nhiều người dân quê nhà trong những năm tiếp theo.
Thứ hai, hắn phải từ bỏ hầu hết các hoạt động, chủ yếu là lấy một phần lợi nhuận từ công viên và thay đổi phương thức hoạt động của công viên.
Mặc dù được Sokha ủng hộ, công viên không còn có thể hoạt động bán công khai, thậm chí công khai nữa. Việc xây tường, dựng hàng rào thép gai và hạn chế tự do ra vào trở thành những biện pháp cần thiết. Hậu quả là hầu hết người dân Liêm Giang nhanh chóng trở về Trung Quốc, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn thu nhập cho doanh nghiệp của ông.
Qiu Rong nói: "Năm đó, hầu như tất cả đều trở về. Một số sau đó quay về Campuchia, nhưng tôi nghe nói tất cả đều được phân công vào những vị trí hợp pháp như quản lý khách sạn và bất động sản."
So với hai tác động đã đề cập ở trên, có lẽ tác động đáng kể hơn là việc "ngành công nghiệp đen" của hắn dần mang màu sắc máu me. Nếu trước đây hắn chỉ tìm cách kiếm tiền, thì, giống như tất cả những vụ lừa đảo "mổ lợn" khác vẫn đang diễn ra, hắn chắc chắn sẽ vướng vào các vụ giết người, bắt cóc, giam giữ trái phép và các vụ kiện liên quan đến nhân quyền.
Nguyên nhân của việc này liên quan đến tình trạng thiếu hụt "người quảng bá" sau khi lệnh cấm được ban hành.
Đối với Trần Chí, Phòng Nhân sự chẳng quan trọng gì, thậm chí còn không cần thiết. Đồng bào Liêm Giang của hắn có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu. Nhưng với những âm mưu "giết lợn" khác, tình hình lại khác. Chúng thường dùng đến thủ đoạn lừa đảo, tịch thu hộ chiếu và các chiêu trò khác để tuyển người, sau đó trả lương cao hơn nhiều so với mặt bằng chung để giữ chân họ.
Sau khi lệnh cấm được ban hành, mặc dù có nhiều thanh niên phạm tội trong nước, nợ nần chồng chất hoặc không có tương lai và "tự nguyện" ở lại, nhưng cuộc sống bán giam lỏng trong công viên cùng yêu cầu "biểu diễn" ngày càng cao khiến nhiều người muốn trở về nhà hoặc thậm chí tìm cơ hội trốn thoát.
Kết quả là dùi cui điện xuất hiện, nhân viên bắt giữ xuất hiện, tiền chuộc khổng lồ và mạng sống con người xuất hiện.
Theo thời gian, chưa kể đến việc trốn thoát, ngay cả những hình phạt như sốc điện và bỏ đói vì không đạt được "mục tiêu hiệu suất" cũng trở nên phổ biến...
Người ta nói rằng đồng bọn của Trần Chí đã tự bào chữa khi trở về nhà, khẳng định hầu hết những hành động này đều do "thương nhân" trong khu công nghiệp thực hiện, những kẻ chỉ có liên hệ với chúng. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bất kỳ ai dùng tên của hắn đều có tội. Khỏi phải nói, hầu hết những vụ "bắt giữ" này rất có thể là do Trần Chí và băng đảng của hắn gây ra.
Những năm sau đó, Trần Chí còn khám phá các mô hình công viên mới. Ví dụ, hắn đổi tên "Tòa nhà Prince IT" và Khách sạn Jinbei. Những bất động sản này không còn sinh lời thông qua hoạt động kinh doanh thông thường, nhưng vẫn có giấy phép sòng bạc hợp pháp. Sử dụng sòng bạc, nhà nghỉ và hộp đêm làm vỏ bọc, hắn âm thầm thực hiện các kế hoạch "giết lợn" bên trong các tòa nhà cao tầng.
Ví dụ, ngoài âm mưu "giết lợn", các công viên của hắn còn bắt đầu tiếp nhận một số lượng lớn các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, mở rộng phương thức kiếm lời. Công việc kinh doanh của hắn vẫn tiếp tục phát đạt. Theo các báo cáo trước đây của giới truyền thông, hai công viên lớn nhất của hắn ước tính có sức chứa từ 5.000 đến 10.000 người, trong đó một công viên có hơn 700.000 tài khoản lừa đảo đã đăng ký.
Mặc dù bị tuyên bố là bất hợp pháp, Trần Chí vẫn giữ được vị thế cao.
Có lần ông ta công khai tuyên bố doanh thu hàng ngày của ngành công nghiệp này lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Tuy không nói rõ là từ khu công nghiệp, "giết lợn" và lừa đảo trực tuyến, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều này gần như phù hợp với phân tích của một giáo sư tại Đại học Texas ở Austin, người ước tính rằng từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2024, các vụ lừa đảo trực tuyến và lừa đảo tại Campuchia đã lừa đảo thế giới khoảng 75 tỷ đô la. Dựa trên ước tính này, băng nhóm của Trần Chí đã chiếm được khoảng 60% thị trường lừa đảo tại Campuchia.
Càng buồn cười hơn nữa là có lần, một người cùng làng được cho là đã khen Ch là "người giàu nhất Trung Quốc" thực sự, và Chí đã vui vẻ chấp nhận lời khen đó. Năm đó, người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma, có tài sản ước tính khoảng 275 tỷ nhân dân tệ, và tin đồn lan truyền khắp quê hương Trần Chí, thậm chí cả huyện Liêm Giang, rằng tài sản của hắn đã lên tới hơn 300 tỷ nhân dân tệ.
Trong những năm tháng đó, vận mệnh dường như đã đứng về phía Chí. Các loại tiền kỹ thuật số mà Chí dùng để rửa tiền, đặc biệt là Bitcoin, đã tăng giá chóng mặt, giúp hắn vô tình kiếm được bộn tiền. Xét đến mức tăng trưởng gấp nhiều lần, thậm chí gấp mười lần của Bitcoin trong vài năm qua, tài sản của Trần Chí đã từng vượt qua cả Jack Ma, điều này có lẽ không hề phóng đại.
Nhưng trong những năm đó, có lẽ một số sự việc đủ sức hủy hoại danh tiếng hắn cũng âm thầm xuất hiện?
Ngoài thị trường "Trung Quốc", nhiều người trong cộng đồng của hắn còn tham gia vào hoạt động giao thương "Hàn Quốc" và "châu Âu và Mỹ". Nhiều người thân trong gia đình chí tin rằng nếu hắn không tham gia vào hoạt động giao thương "châu Âu và Mỹ", vận rủi đã không đến với hắn nhanh như vậy. Đặc biệt, cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rằng "259 người Mỹ đã bị lừa đảo hơn 18 triệu đô la" đã khiến Qiu Rong và hàng xóm vô cùng đau buồn.
Mặc dù đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khi so sánh với "thị trường Trung Quốc", cả "thị trường Hàn Quốc" lẫn "thị trường châu Âu và Mỹ" đều chỉ là muối bỏ bể.
Dù vậy, vào tháng 10/2025, Trần Chí đã gặp phải một thảm họa kinh hoàng. Tuy nhiên, có lẽ ông chưa bao giờ ngờ rằng kẻ hủy diệt "ngành công nghiệp" khổng lồ lại chính là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cách đó hàng ngàn dặm. #tịchthuBitcoin
*Kiu Rong và Ye Li trong bài viết này là bút danh
*Bài viết này là bài viết gốc từ Glacier Think Tank
