Con voi còi
Writer
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt ông trùm người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi - người bị cáo buộc là chủ mưu của một đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Anh và Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, bị nghi ngờ sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo mọi người trên khắp thế giới.
Ngành công nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt là ở một số vùng của Campuchia và Myanmar, nơi hàng trăm nghìn người đã bị lừa bởi những quảng cáo việc làm giả mạo và sau đó bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả lừa đảo tình cảm, đôi khi còn bị đe dọa tra tấn.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã thực hiện hành động mà họ mô tả là lớn nhất từ trước đến nay ở Đông Nam Á , nhắm vào 146 người có liên quan đến Tập đoàn Prince, mà Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt.
Những người bị trừng phạt bao gồm người đứng đầu tập đoàn Prince, Chen Zhi, cũng như hơn chục cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông trên khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Tập đoàn Prince là gì và Chen Zhi là ai?
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , Chen Zhi, 38 tuổi, còn được gọi là "Vincent", là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, theo trang web của tập đoàn này, tập trung vào "phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng".
Vào ngày 14 tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ cho biết Chen, hiện vẫn đang lẩn trốn, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì chỉ đạo hoạt động lừa đảo lao động cưỡng bức của Prince Group trên khắp Campuchia.
Sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp đã mang lại cho Trần Quang Thành ảnh hưởng chính trị đáng kể, bao gồm cả vai trò cố vấn cho thủ tướng Campuchia. Trần Quang Thành, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, được cho là đã mua quốc tịch Síp và Vanuatu, đồng thời cũng là công dân Campuchia.
Tại sao họ bị xử phạt?
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc nhiều người đã bị giam giữ cưỡng bức tại các khu phức hợp lừa đảo có liên quan đến nhóm này và bị ép tham gia vào một loạt các âm mưu lừa đảo nhằm đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về Chen, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã tịch thu 15 tỷ đô la (11,3 tỷ bảng Anh) bitcoin và đóng băng tài sản ở London.
Các tài sản bị đóng băng được cho là bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên đường Avenue, một trong những địa chỉ đắt đỏ nhất London, một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh trên đường Fenchurch ở trung tâm khu tài chính của Thành phố London và một số căn hộ ở trung tâm London.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một tuyên bố về các hành động này: "Hôm nay, FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử".
Còn ai liên quan nữa?
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, Chen bị cáo buộc là " kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn hoạt động dưới sự bảo trợ của Prince Group". Ông ta đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ vào tháng 10 này cùng với hơn một chục cá nhân khác được cho là có liên quan đến đế chế kinh doanh của mình.
Hơn 100 tổ chức kinh doanh – được đăng ký tại Campuchia, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan cùng nhiều nơi khác – cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc có liên hệ với Chen.
Các lệnh trừng phạt sẽ có tác dụng gì?
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nói với AFP rằng chính phủ sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ án chống lại Chen.
"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", Touch Sokhak nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cáo buộc Prince Group hay Chen Zhi phạm tội như những cáo buộc của Hoa Kỳ hoặc Anh."
Bất chấp lệnh trừng phạt chưa từng có, các chuyên gia cho biết ngành công nghiệp lừa đảo vẫn còn rất lớn, khi Liên Hợp Quốc ước tính vào năm 2023, khoảng 100.000 người bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, cũng như ít nhất 120.000 người ở Myanmar và hàng chục nghìn người ở Thái Lan, Lào và Philippines.
Do ngành công nghiệp này phổ biến ở một số nước Đông Nam Á, một số người lo ngại bất kỳ vụ bắt giữ nào cũng sẽ tạo ra khoảng trống cho các nhóm xuyên quốc gia khác xâm nhập. #tịchthuBitcoin
Anh và Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, bị nghi ngờ sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo mọi người trên khắp thế giới.
Ngành công nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt là ở một số vùng của Campuchia và Myanmar, nơi hàng trăm nghìn người đã bị lừa bởi những quảng cáo việc làm giả mạo và sau đó bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả lừa đảo tình cảm, đôi khi còn bị đe dọa tra tấn.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã thực hiện hành động mà họ mô tả là lớn nhất từ trước đến nay ở Đông Nam Á , nhắm vào 146 người có liên quan đến Tập đoàn Prince, mà Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt.
Những người bị trừng phạt bao gồm người đứng đầu tập đoàn Prince, Chen Zhi, cũng như hơn chục cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông trên khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Tập đoàn Prince là gì và Chen Zhi là ai?
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , Chen Zhi, 38 tuổi, còn được gọi là "Vincent", là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, theo trang web của tập đoàn này, tập trung vào "phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng".
Vào ngày 14 tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ cho biết Chen, hiện vẫn đang lẩn trốn, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì chỉ đạo hoạt động lừa đảo lao động cưỡng bức của Prince Group trên khắp Campuchia.
Sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp đã mang lại cho Trần Quang Thành ảnh hưởng chính trị đáng kể, bao gồm cả vai trò cố vấn cho thủ tướng Campuchia. Trần Quang Thành, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, được cho là đã mua quốc tịch Síp và Vanuatu, đồng thời cũng là công dân Campuchia.
Tại sao họ bị xử phạt?
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc nhiều người đã bị giam giữ cưỡng bức tại các khu phức hợp lừa đảo có liên quan đến nhóm này và bị ép tham gia vào một loạt các âm mưu lừa đảo nhằm đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về Chen, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã tịch thu 15 tỷ đô la (11,3 tỷ bảng Anh) bitcoin và đóng băng tài sản ở London.
Các tài sản bị đóng băng được cho là bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên đường Avenue, một trong những địa chỉ đắt đỏ nhất London, một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh trên đường Fenchurch ở trung tâm khu tài chính của Thành phố London và một số căn hộ ở trung tâm London.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một tuyên bố về các hành động này: "Hôm nay, FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử".
Còn ai liên quan nữa?
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, Chen bị cáo buộc là " kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn hoạt động dưới sự bảo trợ của Prince Group". Ông ta đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ vào tháng 10 này cùng với hơn một chục cá nhân khác được cho là có liên quan đến đế chế kinh doanh của mình.
Hơn 100 tổ chức kinh doanh – được đăng ký tại Campuchia, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan cùng nhiều nơi khác – cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc có liên hệ với Chen.
Các lệnh trừng phạt sẽ có tác dụng gì?
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nói với AFP rằng chính phủ sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ án chống lại Chen.
"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", Touch Sokhak nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cáo buộc Prince Group hay Chen Zhi phạm tội như những cáo buộc của Hoa Kỳ hoặc Anh."
Bất chấp lệnh trừng phạt chưa từng có, các chuyên gia cho biết ngành công nghiệp lừa đảo vẫn còn rất lớn, khi Liên Hợp Quốc ước tính vào năm 2023, khoảng 100.000 người bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, cũng như ít nhất 120.000 người ở Myanmar và hàng chục nghìn người ở Thái Lan, Lào và Philippines.
Do ngành công nghiệp này phổ biến ở một số nước Đông Nam Á, một số người lo ngại bất kỳ vụ bắt giữ nào cũng sẽ tạo ra khoảng trống cho các nhóm xuyên quốc gia khác xâm nhập. #tịchthuBitcoin
