Thanh Hóa: Triệt phá hệ thống Xintel, hé lộ đường dây lừa đảo quy mô 400 tỷ đồng

404 Not Found · 11:04

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động dưới vỏ bọc “hệ sinh thái đầu tư” Xintel. Mạng lưới này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với dòng tiền liên quan ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, quá trình theo dõi các dấu hiệu bất thường trên mạng Internet đã khiến lực lượng chức năng chú ý đến một nền tảng mang tên Xintel. Bề ngoài, đây được quảng bá là một dự án công nghệ kết hợp mạng xã hội và tài chính số. Tuy nhiên phía sau lại là mô hình huy động vốn đa cấp biến tướng.

Sau khi xác lập chuyên án và thu thập chứng cứ, ngày 7/1/2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra địa điểm được xem là trung tâm điều hành của hệ thống này tại một tòa nhà trên đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Gần 50 người có liên quan, trong đó có nhiều người tự xưng “chủ tịch”, “giám đốc” trong hệ thống, đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh

Khám xét tại các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại cùng khối lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ việc làm rõ hoạt động của đường dây.

Đến ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 18 bị can. Trong đó, Nguyễn Băng Thảo (SN 1990) được xác định là người điều hành chính của hệ thống. Hai đối tượng khác gồm Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng bị cáo buộc giữ vai trò tổ chức, vận hành mạng lưới.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này xây dựng một dự án mang tên Xfactor Intellegnet (Xintel) và đăng ký tên miền xintel.vn. Ban đầu, nền tảng được quảng bá là mạng xã hội chia sẻ thông tin du lịch, nhưng thực chất được thiết kế để triển khai mô hình đầu tư nhiều tầng.

Người tham gia muốn gia nhập hệ thống phải nạp tiền điện tử USDT, sau đó mua các gói sản phẩm ảo như “máy đào Xnode” hoặc NFT với giá từ 100 đến 10.000 USDT. Ngoài ra, hệ thống còn yêu cầu người dùng tích lũy một lượng điểm nội bộ gọi là “Mana” trước khi có thể bắt đầu “khai thác” đồng tiền số mang tên Xin.

Đồng tiền này được chia thành hai dạng: một loại có thể giao dịch và một loại bị hạn chế. Nền tảng quảng bá rằng nhà đầu tư có thể rút lợi nhuận qua ví điện tử hoặc gửi tiết kiệm với mức lãi suất lên tới 18% mỗi năm.

Cơ quan điều tra xác định đây chỉ là các thông số được dựng lên nhằm tạo lòng tin. Thậm chí, người cầm đầu còn tuyên bố “đốt” hàng tỷ token để tạo cảm giác khan hiếm, đồng thời tự điều chỉnh giá trên hệ thống. Toàn bộ dữ liệu hiển thị đều nằm trong sự kiểm soát của nhóm điều hành, không hề gắn với bất kỳ thị trường hay thuật toán thực nào.

Bên cạnh đó, nhóm này còn đưa ra các chương trình gọi vốn như phát hành token hoặc cổ phần nội bộ, dù các công ty đứng tên dự án không đủ điều kiện pháp lý để thực hiện các hoạt động này. Thậm chí giá trị doanh nghiệp còn được thổi phồng lên tới hàng chục triệu USD nhằm tạo cảm giác về một “startup công nghệ” tiềm năng.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật

Với cách thức vận hành này, mạng lưới Xintel đã thu hút hơn 42.000 tài khoản trên cả nước tham gia. Tổng số tiền được xác định có liên quan đến hoạt động lừa đảo lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Nhiều người chỉ nhận ra mình bị lừa khi không thể rút tiền từ hệ thống. Một nạn nhân tại Thanh Hóa cho biết đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng sau khi tham dự nhiều buổi hội thảo quảng bá dự án tại các nhà hàng lớn. Theo lời quảng cáo, đây là nền tảng tài chính hợp pháp, có doanh nghiệp đứng sau và tiềm năng tăng trưởng rất cao. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền và nhận token trong tài khoản, toàn bộ số coin này không thể chuyển đổi thành tiền thật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như xác định thêm những người bị hại trong vụ việc.

Tổng hợp