Sasha
Writer
Theo hãng tin Nikkei, chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin và buộc tội người sáng lập một tập đoàn Campuchia trong vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, cáo buộc ông ta và những kẻ đồng phạm giấu tên đã lợi dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo các nhà đầu tư tiềm năng và sử dụng số tiền thu được để mua du thuyền, máy bay phản lực và một bức tranh của Picasso.
Các nạn nhân của các trung tâm lừa đảo bị lừa hoặc bị buôn bán vào làm việc tại Myanmar ngồi tại một trại lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar, sau một cuộc truy quét đa quốc gia vào các khu phức hợp do các băng nhóm tội phạm điều hành, vào ngày 26/2/2025.
Trong bản cáo trạng được công bố hôm 14/10, các công tố viên liên bang Brooklyn đã cáo buộc chủ tịch tập đoàn Prince Holding Chen Zhi về tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử và âm mưu rửa tiền. Đồng thời, chính quyền Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty của Chen Zhi, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính, và Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Chen Zhi, 38 tuổi, bị cáo buộc dung túng cho bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các hoạt động kinh doanh khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.
Chen Zhi là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg cho biết. Luật sư Mỹ Joseph Nocella gọi đây là "một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử".
Các công tố viên cho biết, có lúc Chen Zhi khoe khoang rằng anh ta thu về 30 triệu USD mỗi ngày.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết năm ngoái, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023, đồng thời gọi Prince Holding Group là "tay chơi thống trị" trong lĩnh vực này. Theo hồ sơ tòa án được Viện Hòa bình Mỹ xem xét, chính quyền Trung Quốc đã điều tra công ty này về các hành vi lừa đảo mạng và rửa tiền từ đầu năm 2020.
Các công tố viên cho biết Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, còn được gọi là "Vincent", vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Nếu tòa án cho phép, Mỹ có thể sử dụng 127.271 Bitcoin bị tịch thu để trả nợ cho các nạn nhân. Giá trị của số Bitcoin này - hiện tại khoảng 113.000 USD mỗi đồng - sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới.
Người phát ngôn của Prince Holding Group, Gabriel Tan, đã gửi tin nhắn yêu cầu bình luận. Trang web của công ty cho biết họ "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu". Người phát ngôn của chính phủ Campuchia, Pen Bona, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Nikkei.
Jacob Daniel Sims, một chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia và là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, cho biết Prince Holding Group là "một phần thiết yếu của bộ khung tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo mạng toàn cầu trở nên khả thi", và Chen Zhi là "trụ cột trung tâm" của nền kinh tế tội phạm của Campuchia.
Chen Zhi từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, và được phong tước hiệu "neak oknha" - tương đương với một vị lãnh chúa Anh.
"Mặc dù bản cáo trạng và lệnh trừng phạt không thể ngay lập tức xóa bỏ các mạng lưới này, nhưng chúng đã thay đổi cơ bản phép tính rủi ro", Sims nói. Chúng khiến "mọi ngân hàng, công ty bất động sản và nhà đầu tư toàn cầu phải cân nhắc kỹ trước khi động đến tiền của giới tinh hoa Campuchia".
Năm ngoái, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ly Yong Phat, một trong những người giàu nhất Campuchia và là thành viên chủ chốt của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, sau khi ông bị cáo buộc liên quan đến các cáo buộc lao động cưỡng bức, buôn người và lừa đảo trực tuyến.
Theo cáo trạng của Chen Zhi, tập đoàn Prince Holding đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi công nhân - thường là người di cư bị giam giữ trái ý muốn - bị buộc phải liên hệ với hàng nghìn nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin trực tuyến, xây dựng mối quan hệ và dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử với hy vọng thu được lợi nhuận đầu tư lớn.
Số tiền lừa đảo thu được đã được chuyển vào các doanh nghiệp khác của tập đoàn Prince Holding và các công ty vỏ bọc, được sử dụng để chi trả cho các khoản như du lịch và giải trí xa xỉ, đồng hồ, nhà nghỉ dưỡng, tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và thậm chí cả đồng hồ Rolex cho vợ của một giám đốc điều hành.
Các công tố viên cho biết một nạn nhân đã bị lừa đảo hơn 400.000 USD tiền điện tử.
Các khu nhà này hoạt động như trại lao động cưỡng bức, với các ký túc xá được bao quanh bởi tường cao và hàng rào dây thép gai, cùng các tổng đài tự động với hàng trăm điện thoại di động xếp hàng trên các giá đỡ, điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo. Một khu nhà có liên quan đến Khách sạn Sòng bạc Jinbei của tập đoàn Prince Holding. Một khu nhà khác được gọi là "Golden Fortune".
Theo thông tin của Bộ Tài chính Mỹ, công nhân tại các khu nhà này đã bị giam giữ, cô lập và đôi khi bị đánh đập sau khi bị dụ dỗ bằng lời hứa về những công việc lương cao trong các lĩnh vực như dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật.
Các bức ảnh trong bản cáo trạng của Chen Zhi cho thấy một người đàn ông với vết rạch đẫm máu trên mặt, hàng chục người đàn ông nằm trên mặt đất với tay bị trói, và một người đàn ông có vết roi đỏ trên ngực và cánh tay.
Cá nhân Chen Zhi đã chấp thuận ít nhất một vụ đánh đập, đối với một người đàn ông được cho là đang gây rối tại một khu nhà, nhưng cảnh báo rằng không nên "đánh chết người này". Bộ Tài chính Mỹ cho biết người dân đã báo cáo rằng họ nhìn thấy những công nhân trốn thoát khỏi Golden Fortune bị "đánh đập đến mức gần chết".
Năm 2023, Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 100.000 người bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, cũng như ít nhất 120.000 người ở Myanmar và hàng chục nghìn người ở Thái Lan, Lào và Philippines.
Các nạn nhân của các trung tâm lừa đảo bị lừa hoặc bị buôn bán vào làm việc tại Myanmar ngồi tại một trại lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar, sau một cuộc truy quét đa quốc gia vào các khu phức hợp do các băng nhóm tội phạm điều hành, vào ngày 26/2/2025.
Trong bản cáo trạng được công bố hôm 14/10, các công tố viên liên bang Brooklyn đã cáo buộc chủ tịch tập đoàn Prince Holding Chen Zhi về tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử và âm mưu rửa tiền. Đồng thời, chính quyền Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty của Chen Zhi, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính, và Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Chen Zhi, 38 tuổi, bị cáo buộc dung túng cho bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các hoạt động kinh doanh khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.
Chen Zhi là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg cho biết. Luật sư Mỹ Joseph Nocella gọi đây là "một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử".
Các công tố viên cho biết, có lúc Chen Zhi khoe khoang rằng anh ta thu về 30 triệu USD mỗi ngày.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết năm ngoái, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023, đồng thời gọi Prince Holding Group là "tay chơi thống trị" trong lĩnh vực này. Theo hồ sơ tòa án được Viện Hòa bình Mỹ xem xét, chính quyền Trung Quốc đã điều tra công ty này về các hành vi lừa đảo mạng và rửa tiền từ đầu năm 2020.
Các công tố viên cho biết Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, còn được gọi là "Vincent", vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Nếu tòa án cho phép, Mỹ có thể sử dụng 127.271 Bitcoin bị tịch thu để trả nợ cho các nạn nhân. Giá trị của số Bitcoin này - hiện tại khoảng 113.000 USD mỗi đồng - sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới.
Người phát ngôn của Prince Holding Group, Gabriel Tan, đã gửi tin nhắn yêu cầu bình luận. Trang web của công ty cho biết họ "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu". Người phát ngôn của chính phủ Campuchia, Pen Bona, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Nikkei.
Jacob Daniel Sims, một chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia và là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, cho biết Prince Holding Group là "một phần thiết yếu của bộ khung tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo mạng toàn cầu trở nên khả thi", và Chen Zhi là "trụ cột trung tâm" của nền kinh tế tội phạm của Campuchia.
Chen Zhi từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, và được phong tước hiệu "neak oknha" - tương đương với một vị lãnh chúa Anh.
"Mặc dù bản cáo trạng và lệnh trừng phạt không thể ngay lập tức xóa bỏ các mạng lưới này, nhưng chúng đã thay đổi cơ bản phép tính rủi ro", Sims nói. Chúng khiến "mọi ngân hàng, công ty bất động sản và nhà đầu tư toàn cầu phải cân nhắc kỹ trước khi động đến tiền của giới tinh hoa Campuchia".
Năm ngoái, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ly Yong Phat, một trong những người giàu nhất Campuchia và là thành viên chủ chốt của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, sau khi ông bị cáo buộc liên quan đến các cáo buộc lao động cưỡng bức, buôn người và lừa đảo trực tuyến.
Theo cáo trạng của Chen Zhi, tập đoàn Prince Holding đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi công nhân - thường là người di cư bị giam giữ trái ý muốn - bị buộc phải liên hệ với hàng nghìn nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin trực tuyến, xây dựng mối quan hệ và dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử với hy vọng thu được lợi nhuận đầu tư lớn.
Số tiền lừa đảo thu được đã được chuyển vào các doanh nghiệp khác của tập đoàn Prince Holding và các công ty vỏ bọc, được sử dụng để chi trả cho các khoản như du lịch và giải trí xa xỉ, đồng hồ, nhà nghỉ dưỡng, tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và thậm chí cả đồng hồ Rolex cho vợ của một giám đốc điều hành.
Các công tố viên cho biết một nạn nhân đã bị lừa đảo hơn 400.000 USD tiền điện tử.
Các khu nhà này hoạt động như trại lao động cưỡng bức, với các ký túc xá được bao quanh bởi tường cao và hàng rào dây thép gai, cùng các tổng đài tự động với hàng trăm điện thoại di động xếp hàng trên các giá đỡ, điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo. Một khu nhà có liên quan đến Khách sạn Sòng bạc Jinbei của tập đoàn Prince Holding. Một khu nhà khác được gọi là "Golden Fortune".
Theo thông tin của Bộ Tài chính Mỹ, công nhân tại các khu nhà này đã bị giam giữ, cô lập và đôi khi bị đánh đập sau khi bị dụ dỗ bằng lời hứa về những công việc lương cao trong các lĩnh vực như dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật.
Các bức ảnh trong bản cáo trạng của Chen Zhi cho thấy một người đàn ông với vết rạch đẫm máu trên mặt, hàng chục người đàn ông nằm trên mặt đất với tay bị trói, và một người đàn ông có vết roi đỏ trên ngực và cánh tay.
Cá nhân Chen Zhi đã chấp thuận ít nhất một vụ đánh đập, đối với một người đàn ông được cho là đang gây rối tại một khu nhà, nhưng cảnh báo rằng không nên "đánh chết người này". Bộ Tài chính Mỹ cho biết người dân đã báo cáo rằng họ nhìn thấy những công nhân trốn thoát khỏi Golden Fortune bị "đánh đập đến mức gần chết".
Năm 2023, Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 100.000 người bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, cũng như ít nhất 120.000 người ở Myanmar và hàng chục nghìn người ở Thái Lan, Lào và Philippines.
