404 Not Found
Writer
Europol vừa thông báo triệt phá dịch vụ trộn tiền điện tử Cryptomixer, nền tảng bị cáo buộc giúp tội phạm mạng che giấu dấu vết giao dịch Bitcoin trong gần một thập kỷ qua. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động rửa tiền xuyên biên giới bằng tiền mã hóa.
Cryptomixer hoạt động dựa trên cơ chế “xáo trộn” tiền số. Người dùng gửi Bitcoin vào hệ thống. Số tiền này sẽ được hòa chung với Bitcoin từ nhiều nguồn khác và sau đó trả lại một lượng tương đương vào ví mà họ cung cấp. Khi dòng tiền bị cắt đứt khỏi nguồn gốc ban đầu, việc lần theo dấu vết trở nên gần như bất khả thi. Chính cơ chế này khiến Cryptomixer trở thành công cụ hấp dẫn đối với các băng nhóm tội phạm cần hợp thức hóa lợi nhuận bất chính.
Theo Europol, kể từ khi xuất hiện gần 10 năm trước, dịch vụ này đã xử lý khoảng 1,3 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ USD Bitcoin. Nguồn tiền đó chủ yếu liên quan đến các vụ tấn công ransomware, gian lận thẻ tín dụng và buôn bán vũ khí, ma túy. Quy mô giao dịch khổng lồ cho thấy Cryptomixer là mắt xích quan trọng trong chuỗi tài chính ngầm của tội phạm công nghệ cao.
Chiến dịch triệt phá mang mật danh Operation Olympia. Hoạt động được triển khai bởi lực lượng cảnh sát Đức và Thụy Sĩ với sự hỗ trợ của Europol và Eurojust. Nhà chức trách đã thu giữ ba máy chủ đặt tại Thụy Sĩ và kiểm soát tên miền của dịch vụ trên web bề mặt. Hơn 12 TB dữ liệu liên quan cũng bị niêm phong. Đáng chú ý, khoảng 25 triệu euro tương đương 29 triệu USD Bitcoin đã được tịch thu.
Hiện Europol chưa công bố thông tin về các nghi phạm bị bắt giữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây có thể mới chỉ là bước đầu trong quá trình truy vết những cá nhân đứng sau Cryptomixer, bởi hoạt động trộn tiền luôn được che đậy tinh vi dưới lớp vỏ ẩn danh.
Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng bị tội phạm ưu tiên sử dụng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp, những nền tảng như Cryptomixer đã trở thành mục tiêu giám sát và triệt phá mạnh mẽ của lực lượng pháp luật quốc tế. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ba công dân Nga bị cáo buộc điều hành các dịch vụ Blender và Sinbad, vốn từng hỗ trợ nhiều chiến dịch ransomware gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng.
Việc xóa sổ Cryptomixer được đánh giá là lời cảnh báo rõ ràng. Dù hoạt động trên không gian mạng ẩn danh, các dịch vụ “rửa tiền số” vẫn không thể đứng ngoài vòng pháp luật trước nỗ lực hợp tác truy quét ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia.
Cryptomixer hoạt động dựa trên cơ chế “xáo trộn” tiền số. Người dùng gửi Bitcoin vào hệ thống. Số tiền này sẽ được hòa chung với Bitcoin từ nhiều nguồn khác và sau đó trả lại một lượng tương đương vào ví mà họ cung cấp. Khi dòng tiền bị cắt đứt khỏi nguồn gốc ban đầu, việc lần theo dấu vết trở nên gần như bất khả thi. Chính cơ chế này khiến Cryptomixer trở thành công cụ hấp dẫn đối với các băng nhóm tội phạm cần hợp thức hóa lợi nhuận bất chính.
Theo Europol, kể từ khi xuất hiện gần 10 năm trước, dịch vụ này đã xử lý khoảng 1,3 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ USD Bitcoin. Nguồn tiền đó chủ yếu liên quan đến các vụ tấn công ransomware, gian lận thẻ tín dụng và buôn bán vũ khí, ma túy. Quy mô giao dịch khổng lồ cho thấy Cryptomixer là mắt xích quan trọng trong chuỗi tài chính ngầm của tội phạm công nghệ cao.
Chiến dịch triệt phá mang mật danh Operation Olympia. Hoạt động được triển khai bởi lực lượng cảnh sát Đức và Thụy Sĩ với sự hỗ trợ của Europol và Eurojust. Nhà chức trách đã thu giữ ba máy chủ đặt tại Thụy Sĩ và kiểm soát tên miền của dịch vụ trên web bề mặt. Hơn 12 TB dữ liệu liên quan cũng bị niêm phong. Đáng chú ý, khoảng 25 triệu euro tương đương 29 triệu USD Bitcoin đã được tịch thu.
Hiện Europol chưa công bố thông tin về các nghi phạm bị bắt giữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây có thể mới chỉ là bước đầu trong quá trình truy vết những cá nhân đứng sau Cryptomixer, bởi hoạt động trộn tiền luôn được che đậy tinh vi dưới lớp vỏ ẩn danh.
Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng bị tội phạm ưu tiên sử dụng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp, những nền tảng như Cryptomixer đã trở thành mục tiêu giám sát và triệt phá mạnh mẽ của lực lượng pháp luật quốc tế. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ba công dân Nga bị cáo buộc điều hành các dịch vụ Blender và Sinbad, vốn từng hỗ trợ nhiều chiến dịch ransomware gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng.
Việc xóa sổ Cryptomixer được đánh giá là lời cảnh báo rõ ràng. Dù hoạt động trên không gian mạng ẩn danh, các dịch vụ “rửa tiền số” vẫn không thể đứng ngoài vòng pháp luật trước nỗ lực hợp tác truy quét ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
