Trung Đào
Writer
Nền tảng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, Binance, cùng những người sáng lập, trong đó có tỷ phú Triệu Trường Bằng (CZ), đang đối mặt với một vụ kiện tại Mỹ.
Vụ kiện cáo buộc công ty này đã tiếp tay cho việc chuyển hàng triệu đô la cho các tổ chức bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố, bao gồm Hamas và Hezbollah.
Các nạn nhân người Mỹ hoặc gia đình của họ trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 tại Israel đệ trình vụ kiện chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ân xá cho CZ - người đã nhận tội vào năm 2023 về các cáo buộc rửa tiền.
Binance bị cáo buộc cố tình tạo điều kiện cho việc chuyển hơn 1 tỷ đô la đến và đi từ các tài khoản liên quan đến các tổ chức khủng bố nước ngoài.
Công ty bị cáo buộc "cố tình tự cấu trúc mình thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp" và cố tình không giám sát các khoản tiền chuyển đến, đảm bảo rằng "những kẻ khủng bố và tội phạm khác có thể gửi và chuyển những khoản tiền khổng lồ trên sàn giao dịch mà không bị trừng phạt".
Binance từ chối bình luận trực tiếp về vụ kiện nhưng tuyên bố công ty đã "tuân thủ đầy đủ các luật trừng phạt được quốc tế công nhận".
Trong một tuyên bố khác, công ty khẳng định đã cải thiện hệ thống tuân thủ và "các luồng tiền bất hợp pháp" chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số tiền được giao dịch trên nền tảng.
Vụ kiện cáo buộc công ty này đã tiếp tay cho việc chuyển hàng triệu đô la cho các tổ chức bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố, bao gồm Hamas và Hezbollah.
Các nạn nhân người Mỹ hoặc gia đình của họ trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 tại Israel đệ trình vụ kiện chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ân xá cho CZ - người đã nhận tội vào năm 2023 về các cáo buộc rửa tiền.
Binance bị cáo buộc cố tình tạo điều kiện cho việc chuyển hơn 1 tỷ đô la đến và đi từ các tài khoản liên quan đến các tổ chức khủng bố nước ngoài.
Công ty bị cáo buộc "cố tình tự cấu trúc mình thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp" và cố tình không giám sát các khoản tiền chuyển đến, đảm bảo rằng "những kẻ khủng bố và tội phạm khác có thể gửi và chuyển những khoản tiền khổng lồ trên sàn giao dịch mà không bị trừng phạt".
Binance từ chối bình luận trực tiếp về vụ kiện nhưng tuyên bố công ty đã "tuân thủ đầy đủ các luật trừng phạt được quốc tế công nhận".
Trong một tuyên bố khác, công ty khẳng định đã cải thiện hệ thống tuân thủ và "các luồng tiền bất hợp pháp" chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số tiền được giao dịch trên nền tảng.
