Hoàng Khang
Writer
Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cơ quan chức năng đã có sự phối hợp của một công cụ truy vết chuyên dụng do người Việt phát triển. Công cụ ChainTracer của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ các dòng tiền phức tạp trên mạng lưới blockchain.
Theo thông tin từ VBA, đội ngũ chuyên gia của dự án ChainTracer đã tham gia phân tích và mô hình hóa các luồng di chuyển của token AntEx giữa các ví điện tử, các sàn giao dịch và những địa chỉ có liên quan.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm đã ứng dụng các công nghệ phân tích on-chain (dữ liệu giao dịch được ghi công khai trên blockchain) mới nhất. Việc này đã giúp cơ quan chức năng có thể nhận diện được các cụm ví bị nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn giao dịch trong và ngoài nước để đối chiếu thông tin định danh.
"Nhờ đặc thù công khai và minh bạch của blockchain, việc truy vết dòng tiền được thực hiện một cách chính xác dù sự việc đã diễn ra hơn 3 năm," ông Dinh cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là một điểm khác biệt lớn so với các mô hình lừa đảo truyền thống, nơi các chứng cứ có thể dễ dàng bị xóa bỏ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong quá trình này là sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế, gây trở ngại cho việc xác định danh tính của người hưởng lợi cuối cùng.
Vào ngày 14 tháng 10, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đồng phạm. Theo cáo buộc, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, ông Bình và các cộng sự đã phát triển và quảng bá dự án tiền số AntEx, bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 117 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng, nhóm này đã sử dụng uy tín của Shark Bình và việc lập ra Quỹ "Next100 Blockchain" để tạo niềm tin, sau đó đã rút tiền từ ví tổng của dự án để chiếm đoạt. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa của các đối tượng trong vụ án lên tới khoảng 900 tỷ đồng.
Bên cạnh tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ông Bình còn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cáo buộc này liên quan đến các sai phạm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand, một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Theo cơ quan công an, ông Bình đã chỉ đạo các nhân viên, bao gồm Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Thị Thúy Vân, sử dụng các hồ sơ sổ sách kế toán để "đối phó, che giấu tính chất chiếm đoạt của công ty" và làm giả các hợp đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Công an TP. Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những người là bị hại hãy liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế.
Sự tham gia của một công cụ "Made in Vietnam" như ChainTracer trong một vụ án phức tạp như thế này cho thấy năng lực ngày càng cao của các chuyên gia công nghệ trong nước, đồng thời cũng là một lời cảnh báo đanh thép rằng, ngay cả trong thế giới tiền mã hóa tưởng chừng như ẩn danh, mọi dấu vết tài chính đều có thể bị truy ra.
#SharkBìnhbịkhởitố
ChainTracer: Công cụ "vạch trần" dòng tiền ảo
Theo thông tin từ VBA, đội ngũ chuyên gia của dự án ChainTracer đã tham gia phân tích và mô hình hóa các luồng di chuyển của token AntEx giữa các ví điện tử, các sàn giao dịch và những địa chỉ có liên quan.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm đã ứng dụng các công nghệ phân tích on-chain (dữ liệu giao dịch được ghi công khai trên blockchain) mới nhất. Việc này đã giúp cơ quan chức năng có thể nhận diện được các cụm ví bị nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn giao dịch trong và ngoài nước để đối chiếu thông tin định danh.
"Nhờ đặc thù công khai và minh bạch của blockchain, việc truy vết dòng tiền được thực hiện một cách chính xác dù sự việc đã diễn ra hơn 3 năm," ông Dinh cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là một điểm khác biệt lớn so với các mô hình lừa đảo truyền thống, nơi các chứng cứ có thể dễ dàng bị xóa bỏ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong quá trình này là sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế, gây trở ngại cho việc xác định danh tính của người hưởng lợi cuối cùng.
Mở rộng điều tra sang các vi phạm khác
Vào ngày 14 tháng 10, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đồng phạm. Theo cáo buộc, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, ông Bình và các cộng sự đã phát triển và quảng bá dự án tiền số AntEx, bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 117 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng, nhóm này đã sử dụng uy tín của Shark Bình và việc lập ra Quỹ "Next100 Blockchain" để tạo niềm tin, sau đó đã rút tiền từ ví tổng của dự án để chiếm đoạt. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa của các đối tượng trong vụ án lên tới khoảng 900 tỷ đồng.
Bên cạnh tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ông Bình còn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cáo buộc này liên quan đến các sai phạm tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand, một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Theo cơ quan công an, ông Bình đã chỉ đạo các nhân viên, bao gồm Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Thị Thúy Vân, sử dụng các hồ sơ sổ sách kế toán để "đối phó, che giấu tính chất chiếm đoạt của công ty" và làm giả các hợp đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Công an TP. Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những người là bị hại hãy liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế.
Sự tham gia của một công cụ "Made in Vietnam" như ChainTracer trong một vụ án phức tạp như thế này cho thấy năng lực ngày càng cao của các chuyên gia công nghệ trong nước, đồng thời cũng là một lời cảnh báo đanh thép rằng, ngay cả trong thế giới tiền mã hóa tưởng chừng như ẩn danh, mọi dấu vết tài chính đều có thể bị truy ra.
#SharkBìnhbịkhởitố
