Hoàng Anh
Writer
Trong một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 10, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh, làm rõ các hoạt động của Cổng thanh toán Ngân Lượng, một trong những công ty chủ chốt trong "hệ sinh thái" của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Đáng chú ý, một lãnh đạo công an khẳng định rằng các vi phạm trong hệ sinh thái này "không thể dừng lại ở 2 tội danh như đã nêu".
Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của Cổng thanh toán Ngân Lượng trong vụ án, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, xác nhận đây là một trong những cổng thanh toán nằm trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình.
"Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều các hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng như các hoạt động tài chính khác, không chỉ liên quan đến tiền ảo," Thiếu tướng Hải cho biết.
Thông tin thêm về nội dung này, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, cho biết Ngân Lượng là một cổng thanh toán được cơ quan điều tra "đặc biệt quan tâm" thông qua các hoạt động chuyển tiền của ví điện tử. Ông cũng đưa ra một phát biểu đáng chú ý: "Với hệ sinh thái của Shark Bình thì không thể dừng lại ở 2 tội danh như đã nêu. Có rất nhiều vi phạm."
Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập từ năm 2012 và là một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất thuộc Tập đoàn NextTech của ông Bình. Trước đó, vào năm 2024, công ty này cũng đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt và truy thu thuế với tổng số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.
Việc mở rộng điều tra sang Cổng thanh toán Ngân Lượng diễn ra sau khi ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam về hai tội danh chính: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại một công ty bất động sản.
Theo cơ quan công an, nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng uy tín của Shark Bình để quảng bá cho dự án AntEx, bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 117 tỷ đồng. Sau đó, họ đã rút tiền từ ví tổng của dự án để chiếm đoạt.
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa một khối tài sản khổng lồ của các đối tượng với tổng trị giá ước tính khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô.
Phát biểu của lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho thấy, vụ án liên quan đến Shark Bình và Tập đoàn NextTech có quy mô và tính chất phức tạp hơn nhiều so với các thông tin ban đầu. Cơ quan điều tra dường như đang tiếp tục "bóc tách" các lớp hoạt động trong hệ sinh thái đa ngành của doanh nhân này để làm rõ tất cả các sai phạm.
#SharkBìnhbịkhởitố
Cổng thanh toán Ngân Lượng bị điều tra
Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của Cổng thanh toán Ngân Lượng trong vụ án, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, xác nhận đây là một trong những cổng thanh toán nằm trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình.
"Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều các hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng như các hoạt động tài chính khác, không chỉ liên quan đến tiền ảo," Thiếu tướng Hải cho biết.
Thông tin thêm về nội dung này, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, cho biết Ngân Lượng là một cổng thanh toán được cơ quan điều tra "đặc biệt quan tâm" thông qua các hoạt động chuyển tiền của ví điện tử. Ông cũng đưa ra một phát biểu đáng chú ý: "Với hệ sinh thái của Shark Bình thì không thể dừng lại ở 2 tội danh như đã nêu. Có rất nhiều vi phạm."
Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập từ năm 2012 và là một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất thuộc Tập đoàn NextTech của ông Bình. Trước đó, vào năm 2024, công ty này cũng đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt và truy thu thuế với tổng số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.
Các cáo buộc ban đầu
Việc mở rộng điều tra sang Cổng thanh toán Ngân Lượng diễn ra sau khi ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam về hai tội danh chính: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại một công ty bất động sản.
Theo cơ quan công an, nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng uy tín của Shark Bình để quảng bá cho dự án AntEx, bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 117 tỷ đồng. Sau đó, họ đã rút tiền từ ví tổng của dự án để chiếm đoạt.
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa một khối tài sản khổng lồ của các đối tượng với tổng trị giá ước tính khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô.
Phát biểu của lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho thấy, vụ án liên quan đến Shark Bình và Tập đoàn NextTech có quy mô và tính chất phức tạp hơn nhiều so với các thông tin ban đầu. Cơ quan điều tra dường như đang tiếp tục "bóc tách" các lớp hoạt động trong hệ sinh thái đa ngành của doanh nhân này để làm rõ tất cả các sai phạm.
#SharkBìnhbịkhởitố
