Thảo Nông
Writer
Một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia với quy mô chưa từng có vừa bị triệt phá, hé lộ những thủ đoạn rửa tiền tinh vi qua tiền điện tử và sự tàn nhẫn trong việc thao túng tâm lý nạn nhân. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chính thức công bố kết quả giai đoạn 1 của chuyên án LĐM5, bắt giữ 14 đối tượng chủ chốt và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2.500 tỷ đồng. Đây được ghi nhận là chuyên án đầu tiên trong lịch sử bắt giữ được đối tượng chủ mưu là người Việt Nam tự bỏ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại nước ngoài để tấn công ngược lại đồng bào mình.
Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng quy mô 2.500 tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Kịch bản "Bẫy tình - Siêu lợi nhuận" và quy trình rửa tiền qua USDT
Kết quả điều tra sau gần 5 tháng xác minh cho thấy, tổ chức tội phạm này hoạt động cực kỳ bài bản và kín kẽ. Thủ đoạn đầu tiên của chúng là đánh vào tâm lý tình cảm. Các đối tượng tạo lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo, xây dựng hình ảnh là những nữ du học sinh Việt Nam thành đạt, xinh đẹp đang sinh sống và học tập tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp hay Thụy Sỹ. Mục tiêu nhắm đến là nam giới có điều kiện kinh tế tại Việt Nam. Sau quá trình kết bạn, làm quen và tạo dựng mối quan hệ tình cảm ảo, chúng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân vào bẫy tài chính.
Khi lòng tin đã được thiết lập, các "người tình ảo" này rủ rê nạn nhân tham gia kiếm tiền online thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo như Ozon hay Mercado. Đây là những ứng dụng do chính nhóm đối tượng kỹ thuật của đường dây này tự xây dựng và vận hành. Cơ chế lừa đảo đi theo lộ trình quen thuộc nhưng hiệu quả: nạn nhân mở tài khoản, đặt đơn hàng ảo và nhận hoa hồng. Ở những lần đầu, giá trị đơn hàng thấp, nạn nhân được trả lãi sòng phẳng để kích thích lòng tham. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào ngày càng lớn, hệ thống sẽ đưa ra hàng loạt lý do như cần "đóng thuế", "phí xác minh", hay "nâng cấp tài khoản VIP" để ngăn cản việc rút tiền. Khi nạn nhân kiệt quệ tài chính, mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt.
Điểm tinh vi nhất của đường dây này nằm ở quy trình tẩu tán tài sản. Dòng tiền chiếm đoạt được không nằm yên trong các tài khoản ngân hàng nội địa mà nhanh chóng được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian khác nhau để xóa dấu vết. Cuối cùng, toàn bộ số tiền này được các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia "rửa" bằng cách quy đổi sang tiền điện tử USDT (Tether). Việc sử dụng USDT giúp chúng dễ dàng chuyển tiền xuyên biên giới, tránh sự truy vết của hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng Việt Nam.
Một số tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Cuộc đột kích bắt giữ "Bà trùm" 9X và các chân rết
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban chuyên án đã quyết định đánh thẳng vào "đầu não" chỉ huy trước. Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng phối hợp giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt ra quân tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Kết quả đã bắt giữ thành công 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) – kẻ chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) – phó điều hành hỗ trợ đắc lực cho Vân; và Phạm Văn Quý (sinh năm 1991) – đối tượng phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành hệ thống ứng dụng lừa đảo.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, lực lượng chức năng tiếp tục giăng lưới tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài và các địa phương lân cận, phối hợp cùng Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh). Kết quả đã bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại đại bản doanh ở Campuchia. Danh sách các đối tượng này bao gồm: Phan Thanh Nhi (SN 1996, Tây Ninh), Phạm Thị Thanh Trúc (SN 2002, Đăk Lăk), Nguyễn Văn Quốc (SN 1988, Cà Mau), Lương Thị Pằng (SN 1991, Lào Cai), Huỳnh Hồng Châu (SN 1994, Tây Ninh), Trần Trung Hiếu (SN 1991, Ninh Bình), Dương Văn Hiền (SN 2000, Nghệ An), Lê Thị Bảo Thu (SN 2021, Tây Ninh), Lê Thanh Vương (SN 1995, Quảng Ngãi), Đặng Mỹ Tâm (SN 2002, Tây Ninh) và Đào Ngọc Tiến (SN 2004, TP.HCM).
Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Thu giữ khối tài sản khổng lồ và truy nã 111 đối tượng còn lại
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật chứng minh cho cuộc sống xa hoa được xây dựng trên mồ hôi nước mắt của nạn nhân. Số tài sản bị kê biên, thu giữ ước tính trị giá trên 50 tỷ đồng, bao gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng, 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ hiệu Hublot đắt tiền, hơn 700 triệu đồng tiền mặt trong tài khoản, 292.722 USDT (tương đương khoảng hơn 7 tỷ đồng), 1 ô tô Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki cùng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về mặt dữ liệu điện tử, Ban chuyên án đã thu giữ thành công 1 máy chủ chứa dữ liệu website lừa đảo, cùng hàng loạt máy tính, điện thoại di động phục vụ cho hành vi phạm tội.
Theo thống kê sơ bộ, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người trên khắp cả nước, riêng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 150 nạn nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới con số khủng khiếp hơn 2.500 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đây là chiến công đặc biệt xuất sắc. Lần đầu tiên, lực lượng công an Việt Nam bóc gỡ thành công một đường dây mà đối tượng cầm đầu là người Việt, tự chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại nước ngoài thay vì chỉ làm thuê cho các ông chủ nước ngoài như các chuyên án trước đây. Hiện tại, ngoài 14 đối tượng đã sa lưới, Ban chuyên án đã xác định được nhân thân, lai lịch của 111 đối tượng khác có liên quan và đang ráo riết tổ chức truy bắt.
Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tương tự cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, hỗ trợ công tác điều tra và thu hồi tài sản.
Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng quy mô 2.500 tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Kịch bản "Bẫy tình - Siêu lợi nhuận" và quy trình rửa tiền qua USDT
Kết quả điều tra sau gần 5 tháng xác minh cho thấy, tổ chức tội phạm này hoạt động cực kỳ bài bản và kín kẽ. Thủ đoạn đầu tiên của chúng là đánh vào tâm lý tình cảm. Các đối tượng tạo lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo, xây dựng hình ảnh là những nữ du học sinh Việt Nam thành đạt, xinh đẹp đang sinh sống và học tập tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp hay Thụy Sỹ. Mục tiêu nhắm đến là nam giới có điều kiện kinh tế tại Việt Nam. Sau quá trình kết bạn, làm quen và tạo dựng mối quan hệ tình cảm ảo, chúng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân vào bẫy tài chính.
Khi lòng tin đã được thiết lập, các "người tình ảo" này rủ rê nạn nhân tham gia kiếm tiền online thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo như Ozon hay Mercado. Đây là những ứng dụng do chính nhóm đối tượng kỹ thuật của đường dây này tự xây dựng và vận hành. Cơ chế lừa đảo đi theo lộ trình quen thuộc nhưng hiệu quả: nạn nhân mở tài khoản, đặt đơn hàng ảo và nhận hoa hồng. Ở những lần đầu, giá trị đơn hàng thấp, nạn nhân được trả lãi sòng phẳng để kích thích lòng tham. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào ngày càng lớn, hệ thống sẽ đưa ra hàng loạt lý do như cần "đóng thuế", "phí xác minh", hay "nâng cấp tài khoản VIP" để ngăn cản việc rút tiền. Khi nạn nhân kiệt quệ tài chính, mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt.
Điểm tinh vi nhất của đường dây này nằm ở quy trình tẩu tán tài sản. Dòng tiền chiếm đoạt được không nằm yên trong các tài khoản ngân hàng nội địa mà nhanh chóng được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian khác nhau để xóa dấu vết. Cuối cùng, toàn bộ số tiền này được các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia "rửa" bằng cách quy đổi sang tiền điện tử USDT (Tether). Việc sử dụng USDT giúp chúng dễ dàng chuyển tiền xuyên biên giới, tránh sự truy vết của hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng Việt Nam.
Một số tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Cuộc đột kích bắt giữ "Bà trùm" 9X và các chân rết
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban chuyên án đã quyết định đánh thẳng vào "đầu não" chỉ huy trước. Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng phối hợp giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt ra quân tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Kết quả đã bắt giữ thành công 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) – kẻ chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) – phó điều hành hỗ trợ đắc lực cho Vân; và Phạm Văn Quý (sinh năm 1991) – đối tượng phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành hệ thống ứng dụng lừa đảo.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, lực lượng chức năng tiếp tục giăng lưới tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài và các địa phương lân cận, phối hợp cùng Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh). Kết quả đã bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại đại bản doanh ở Campuchia. Danh sách các đối tượng này bao gồm: Phan Thanh Nhi (SN 1996, Tây Ninh), Phạm Thị Thanh Trúc (SN 2002, Đăk Lăk), Nguyễn Văn Quốc (SN 1988, Cà Mau), Lương Thị Pằng (SN 1991, Lào Cai), Huỳnh Hồng Châu (SN 1994, Tây Ninh), Trần Trung Hiếu (SN 1991, Ninh Bình), Dương Văn Hiền (SN 2000, Nghệ An), Lê Thị Bảo Thu (SN 2021, Tây Ninh), Lê Thanh Vương (SN 1995, Quảng Ngãi), Đặng Mỹ Tâm (SN 2002, Tây Ninh) và Đào Ngọc Tiến (SN 2004, TP.HCM).
Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Thu giữ khối tài sản khổng lồ và truy nã 111 đối tượng còn lại
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật chứng minh cho cuộc sống xa hoa được xây dựng trên mồ hôi nước mắt của nạn nhân. Số tài sản bị kê biên, thu giữ ước tính trị giá trên 50 tỷ đồng, bao gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng, 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ hiệu Hublot đắt tiền, hơn 700 triệu đồng tiền mặt trong tài khoản, 292.722 USDT (tương đương khoảng hơn 7 tỷ đồng), 1 ô tô Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki cùng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về mặt dữ liệu điện tử, Ban chuyên án đã thu giữ thành công 1 máy chủ chứa dữ liệu website lừa đảo, cùng hàng loạt máy tính, điện thoại di động phục vụ cho hành vi phạm tội.
Theo thống kê sơ bộ, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người trên khắp cả nước, riêng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 150 nạn nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới con số khủng khiếp hơn 2.500 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đây là chiến công đặc biệt xuất sắc. Lần đầu tiên, lực lượng công an Việt Nam bóc gỡ thành công một đường dây mà đối tượng cầm đầu là người Việt, tự chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại nước ngoài thay vì chỉ làm thuê cho các ông chủ nước ngoài như các chuyên án trước đây. Hiện tại, ngoài 14 đối tượng đã sa lưới, Ban chuyên án đã xác định được nhân thân, lai lịch của 111 đối tượng khác có liên quan và đang ráo riết tổ chức truy bắt.
Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tương tự cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, hỗ trợ công tác điều tra và thu hồi tài sản.
Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng
VTV.vn - Gần 5 tháng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng, hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.vtv.vn
