404 Not Found
Writer
Thời gian gần đây, cơ quan công an cảnh báo về tình trạng nhiều người bị dụ dỗ cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng để nhận tiền “hoa hồng”. Hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế có thể khiến chủ tài khoản vô tình trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và lao động tự do, để lôi kéo tham gia.
Thủ đoạn phổ biến là đăng tải thông tin tuyển “cộng tác viên nhận – chuyển tiền”, “việc nhẹ lương cao” hoặc “kiếm tiền online không cần vốn” trên các nền tảng mạng xã hội. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ hứa hẹn trả tiền hoa hồng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng chỉ cần cung cấp tài khoản ngân hàng.
Trong nhiều trường hợp, người tham gia còn bị yêu cầu mở thêm nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giao thẻ ATM để “quản lý hộ”.
Tuy nhiên, mục đích thực sự của các đối tượng là sử dụng những tài khoản này làm trung gian nhận và chuyển tiền trong các hoạt động phi pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trực tuyến, cho vay nặng lãi hoặc rửa tiền. Việc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau giúp chúng phân tán dòng tiền và gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Cơ quan công an cho biết, khi các vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh và làm việc với cơ quan điều tra. Tùy theo tính chất và mức độ liên quan, người này có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài nguy cơ vướng vòng lao lý, tài khoản liên quan đến giao dịch bất hợp pháp còn có thể bị phong tỏa, hạn chế giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống cá nhân. Thông tin cá nhân của chủ tài khoản cũng có nguy cơ bị lợi dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật khác.
Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho người khác.
Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền nhanh trên mạng”, bởi đây thường là chiêu thức mà các đối tượng sử dụng để lôi kéo nạn nhân tham gia vào các hoạt động phi pháp.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, người dân nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
